Novi dokumenti kontrole valute. Otkazani su transakcijski pasoš i potvrda o deviznim operacijama. Umjesto toga, banke će staviti ugovore za računovodstvo. Registracija transakcijskog pasoša sa kontrolom valute

Članak je ispričao koja nova pravila za kontrolu valute djeluju 2020. godine. Ovo je vrlo važno za kompanije koje se bave uvozom ili izvoznim proizvodima.

Šta je novo u valutnoj kontroli 2020. godine

U 2019. godini potpisani su dva zakona koja doprinosi postojećem položaju u kontroli valute:

• Savezni zakon №265-FZ od 02.08.2019. "O izmjenama i dopunama saveznog zakona" o regulaciji valute i kontrolu valute "u liberalizaciji ograničenja valutnog poslovanja od strane stanovnika koji koriste račune (doprinose) otvorene izvan teritorija Ruska Federacijai repatrijacija novac»
• Savezni zakon br. 341-FZ od 16. oktobra 2019. "o izmjenama i dopunama člana 19. i 23. saveznog zakona" o regulaciji valute i kontrolu valute "u pogledu valutnih transakcija između rezidenata i nerezidenata koji koriste prevođenje (prenošenje) akreditalija. "

Stoga smo napravili tablicu u kojoj se za svaki predmet vizualno demonstrirao: šta je bilo prije reforme i šta se sada dogodilo. Sve inovacije vrijede od 1. januara 2020. godine.

Predmet promjene	Šta je bilo prije	Kako je postalo
Repatrijacija valutnih sredstava na izvoru R / S u domaćoj banci	Morao sam vratiti sva sredstva na R / od prodavca, stanovnika Ruske Federacije, banci zemlje	Otkazivanje repatrijacije pod uvjetom da se izvoz robe provodi u ruskim rubaljima. Ali postoje sljedeći izuzeci: Izvoz ne-prezimena i neenergetski resurs dobio je potpuno otkazivanje repatrijacije; Izvoz resursa sirovine (osim šume) ne vraća 10% iz iznosa transakcije 2020. godine. Svake godine kamata će rasti i do 2024. godine planira biti potpuni odbijanje repatrijacije gotovine.
Jačanje naglaska prema proračunima rublja prilikom izvoza robe	Zabranjeno je slati novac tokom izvoznog trgovanja u stranim bankama. Za izračune korištene strane račune stanovnika Ruske Federacije. Istovremeno, račun stanovnika trebalo je otvoriti u zastupljenosti ruske banke u inostranstvu.	Dozvoljeno je upisati gotovinu (prihod od trgovine) na r / s u strana banka Za do 30 kalendarskih dana. Za to vrijeme morate imati vremena za prevođenje sredstava u rusku banku ili njenu podružnicu u inostranstvu.
Smanjenje kazne ili druge kazne ako je operacija izvoza prošla malim kršenjem valutne kontrole.	Kazna 75-100% za kasnu repatrijaciju; Kazna za kašnjenje u izvještavanju; Iznos transakcije za nametnu kaznu nije instaliran.	Sankcije se neće uvoditi ako izvoznik riješi probleme sa stranim partnerom za 30 kalendarskih dana. Pod problemima se shvata kao poremećaj ispunjavanja njihovih obaveza na drugoj strani; 3-10% kazne za kašnjenje u repatrijaciji rublja; Fina 5-30% - valutni fondovi. Plus, tromjesečni moratorij o izricanju kazne; Ako je ugovor za izvoz do 200.000 rubalja (ili u pogledu valute) - novčana kazna za neuspjeh u ispunjavanju obaveza. Budi pazljiv! Uvozi ovo opuštanje ne tiče se.
Povratak u Ruski prihod od prodaje robe stranom kupcu	Komisija Poverenici takođe je morala da se vrati.	Povratak novca smatrat će se izvršenim ako se cijeli iznos po nagrađivanju ruskog povjerenika za prijenos prihoda od strane ruske pojedinca isplatilo za prijenos prihoda.
Dodavanje u pogledu priznavanja repatrijacije valute ili rubalja	Repatrijacija se smatrala izvršenim kada je novac došao u rusku banku	Rezident, primalac prihoda, predviđen u rokovima propisanim u ugovoru o trgovanju, koji je primio od strane valute strane banke ili rubalja na njihove račune ovlaštene banke ili na p / s drugog korisnika, koji je stanovnik Ruske Federacije. Istovremeno, potonje je osoba koja bi trebala biti izvršena prenosom akreditiva prema izvozu ugovora.
Razlozi zbog kojih banka ima pravo da ne vodi devizni postupak	Netačna dokumentacija ili njeno odsustvo; Sumnja na legalizaciju krivičnog dohotka.	Obaveza organizacija da proslave datume izvršenja ugovora u ugovoru; Njihovo odsustvo je razlog za odbijanje izvršavanja valutne transakcije.

Što daje gore navedene promjene:

1. Otvoreni rublje račune u inostranstvu, ako je zakonodavstvo zemlje tamo gdje se roba provodi, to dopušta. I čine proračun sa stranim partnerom u ruskoj valuti;
2. Osjećam se više besplatno izvozno transakcijama, jer je valutna kontrola značajno oslabila novčane kazne.

Bitan! Ako se odlučite otvoriti račun u inostranstvu u stranoj banci, izvještaji u FTS-u i dalje će morati proći.

Potvrda o potvrdi dokumenata – ovo je oblik jednog oblika računovodstva i izvještavanja o proračunima valuta, što je resurs Ruske Federacije. Njegov oblik Okuda 0406010. odobrio ga je dodatak 6 na upute banke Rusije od 16.08.2017. 181-i.

Certifikat se popunjava analogijom sa prethodnim godinama, ali ne bez značajki. Narudžba je registrirana u navedenom položaju.

Jedinstveni broj dodjeljuje se vašoj banci prilikom postavljanja valutna transakcija registrovano. Uzorak popunjavanja SPD u 2020., pogledajte dolje.

Pomoć ne čini stanovnike, koji su ostvarili transakciju u iznosu od 200.000 i manje rubalja. Referentni pojam - 15 dana od datuma upisa valuta

Registracija transakcijskog pasoša sa kontrolom valute

2020. godine, prema novim pravilima valute, transakcijski pasoš se ne izdaje. Sada će banke staviti ugovore sa stranim firmama i njihovim predstavnicima na račun. Što učiniti ako je transakcijski pasoš već uređen.

Sada su računovođe počeli financijskim i izvršiteljima - pročitajte više u članku "Ruski porezni kurir"

Kako je sada kontrola valute

Razmotrite korak po korak proces prevazilaženja regulacije valute sa svim promjenama 2020. godine.

1. Da biste registrirali ugovor o valuti za prenos općih informacija o vašem ugovoru sa finansijskom institucijom. Uključite podatke o obliku valute i iznos, obavezno pokrenite i izvršite ugovor, njegov obrazac, detalje stranog koleglate;
2. Nakon što je primio podatke, zaposlenik banke će staviti na račun vašeg ugovora u roku od jednog radnog dana, dodeljujući mu jedinstveni broj i otkrivanje izjave o deviznom kontrolu;
3. Pomicanje transakcije, morate izvještavati o tome slanjem potvrde dokumenata i potvrdu o potvrdi dokumenata. Recite banci o svim promjenama u ugovoru slanjem odgovarajuće dokumentacije. Ako je druga strana promijenio rekvizite samo dovoljno aplikacija.
4. Ako želite ukloniti svoj ugovor sa računovodstva, napišite izjavu pratećim dokumentima koji objašnjavaju ovaj korak;
5. Ako želite, možete promijeniti služiti vam finansijska institucija, S obzirom na novi bankovni ugovor i njegov jedinstveni broj.

Kontrola valute: promjene u 2020. za pojedince

Ako je građanin Ruske Federacije više od 183 dana u godini živi na teritoriji strano stanje, oslobođen je obaveze obavještavanja Centralne banke svojih stranih računa, njihovim promjenama i pokretama na njima; Ako fizički ima više od 183 dana u godini života u inostranstvu, nije dužan da se poštuje pravila za komisiju deviznih poslova označenih u članku 12. br. 173-FZ; Građanin Ruske Federacije, koji ima račune u inostranstvu, od danas ima prava na listu prihoda od prodaje svojih vozilo (osim aviona); Pojedinci, stanovnici Ruske Federacije mogu sada navesti prihod od prodaje njihove nekretnine ili aviona na svoje strane račune, ali samo ako su ovi računi otvoreni u zemljama OECD-a ili FATF-u; 5. Fizički (stanovnici Ruske Federacije), koji su pali u sankcijama, ne mogu dati podatke o svojim stranim depozitima u FTS-u. Ali djeluje kada je u skladu sa uslovima: Iznos depozita za godinu nije više od 600 000 rubalja; Banka u kojoj je račun otvoren razmjenjuje se informacijama sa odjelima Ruske Federacije i spremna je dostaviti informacije saveznim poreznim službama Rusije; Banka ulagača nalazi se na OECD-u ili FATF-u.

Sve informacije o Coronavirusu za računovođu

Ovdje su sve najnovije vijesti koje će vam pomoći da shvatite problem i zaštitite kompaniju. Traka se ažurira stalno.

Centralna banka Ruske Federacije od 1. januara 2018. godine. Instalirana nova pravila za kontrolu valute. Prve i najvažnije promjene - poznato učesnicima stranih ekonomskih transakcija transakcija iz pasoša iz 1. januara 2018. godine neće se primijeniti.

Pasoške transakcije pod ugovorima (ugovori o zajmu), koji nisu zatvoreni na datum stupanja na snagu novog uputstva i nalaze se u deviznom kontrolnom spisu, priznaju se oznakama na zatvaranje ovlaštene banke i pohranjuju se u Datoteka za kontrolu deviza.

Ovo su zahtjevi za novim uputstvom Centralne banke 16.08.2017. №181-i "Na prezentaciji stanovnika i nerezidenti ovlaštene banke za potvrdu dokumenata i informacija u sprovođenju deviznih operacija ...".

Koji su ugovori podložni kontroli valute u 2018. godini

Prema novom pouku Centralne banke, njena pravila primjenjuju se na ugovore zaključene između stanovnika i nerezidenata:

1. Projekti ugovoraStanovnici nerezidenti ili nerezidentni stanovnici za zaključak), koji uključuju provedbu naselja kroz rezidentne račune otvorene u ovlaštenim bankama, a (ili) kroz rezidentne račune otvorene u bankama izvan teritorije Ruske Federacije (u daljnjem tekstu) nerezident banaka).

2. Ugovori, uključujući ugovori o agenciji , ugovori o provizijama, ugovori o uputamaPodrška u sprovođenju vanjskotrgovinskih aktivnosti sa teritorije Ruske Federacije ili uvoza na teritoriju Ruske Federacije robe, osim izvoza (uvoza) vrijedni papiri u dokumentarnom obliku.

3. UgovoriPružanje za prodaju (akvizicija) i (ili) pružanje usluga vezanih za prodaju (akvizicija) na teritoriji Ruske Federacije (izvan teritorije Ruske Federacije) gorivo i maziva (bunker gorivo), hrana, materijal i tehnički zalihe i druga roba (s izuzetkom rezervnih dijelova i opreme) potrebne za pružanje rada i održavanje Vozila bez obzira na njihovu vrstu i odredište na putu ili u srednjim zaustavljanjima ili parkingom.

4. Ugovori, uključujući ugovore o agenciji, ugovori o komisiji, uputstva, s izuzetkom ugovora navedenih u podstavak 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.4 ovog predmeta, pružajući rad, pružanje usluga i rezultata intelektualna aktivnost , uključujući izuzetna prava na njima.

5. Ugovori koji uključuju prenos pokretnog i (ili) nekretnina Prema ugovoru o zakupu, ugovori o financijskom zakupu (u daljnjem tekstu) (u daljnjem tekstu u ovom podstavku, kao i u podstavcima 4.1.1 - 4.1.3 ovog stava ugovora - izvozni ugovori, uvozni ugovor - ugovori).

6. Ugovori, čiji je predmet primiti ili osigurati gotovinu u obliku zajma (zajma), povrat sredstava u ugovoru o zajmu (ugovor o zajmu), kao i provedbu ostalih valutnih transakcija vezanih za dobivanje, Pružanje, povrat novca u obliku zajma (zajam) (s izuzetkom ugovora (ugovori (sporazumi) priznati zakonodavstvom zajma Ruske Federacije ili ekvivalentne zajmu) (u daljnjem tekstu zajma).

Koju količinu transakcije započinje kontrolu valute

Sada prag valutne kontrole ovisi o vrsti transakcije

Ugovori su podložni kontroli valute, iznos obveza za koji je jednak ili veći od ekvivalenta:

— za uvezene ugovore ili ugovori o zajmu — 3 000 000 rubalja;

— za izvozne ugovore — 6 000 000 rubalja.

Iznos obaveza prema ugovorima (sporazumi o zajmu) navedenim gore navedenim određeno na dan zaključivanja ugovora (ugovor o zajmu) Ili u slučaju promjene u iznosu obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) na dan zaključka nedavne promjene (dodaci) ugovoru (ugovor o zajmu), pružajući takvu promjenu u iznosu po službenoj stopi stranih valuta u odnosu na rublje.

Kao u 2018. godini, javlja se kontrola valute nad stranim ekonomskim operacijama

Umjesto da izdaje pasoš transakcije RF, koji je dio izvoznog ugovora (u daljnjem tekstu - Izvoznik), prema uvozu u uvozu (u daljnjem tekstu rezidenta) ili u ugovoru o zajmu, uređuje računovodstvo Ovi ugovori u ovlaštenoj banci na način propisane novim UPUTSKIM CB-om.

Kalkulacije za ove ugovore Rezidenti se vrše samo putem svojih računa otvorenih u ovlaštenoj banci (sjedište ovlaštene banke ili podružnice ovlaštene banke), koji je usvojio ugovor (ugovor o kreditu).

Ili, ako stanovnik ima izračune kroz svoje strane račune, ugovori prihvataju ovlaštenu banku za servisiranje.

Ako je banka Krivičnog zakona podružnica ovlaštene banke ili banke Krivičnog zakona je sjedište banke Povjerenik, izračuni prema ugovoru (kreditni ugovor) mogu se provesti kroz rezidentne račune otvore U ogranku ovlaštene banke i u sjedištu banke Poverenika pružila je pojedinjenje povjerenika u skladu s postupkom računovodstva i izvještavanja o poslovanju koje je pružena nova poduke.

Koje dokumente predstavlja stanovniku ovlaštenoj banci za kontrolu valute u 2018. godini

Kontrola valute prilikom izvoza

Izvoznik, izvoznik, koji je dio izvoznog ugovora, planiranje izvršenja svojih obaveza pod takvim izvoznim ugovorom, banci CC-a, uzimajući u obzir tajming izvoznog ugovora, uspostavljenog novom uputstvu Centralna banka:

- Informacije o izvoznom ugovoru potrebnom za registraciju (u daljnjem tekstu: Informacije), u skladu s postupkom i obrascem utvrđenom od strane banke Krivičnog zakona;

- Ili izvozni ugovor (ekstrakt iz izvoznog ugovora koji sadrži informacije potrebne Banci banke za registraciju izvoznog ugovora i provedbu valutne kontrole, uključujući ispunjenje prebivališta iz člana 19. saveznog zakona " Regulacija valute i kontrola valute ") i druge informacije potrebne za formiranje banke Krivičnog zakona I Vedomosti bankarske kontrole.

Izvoznik mora biti predstavljen izvoznik izvoznik u Velikoj Britaniji najkasnije petnaest radnih dana nakon datuma izvoznog ugovora o računovodstvu banke Banke u slučaju da za postavljanje izvoznog ugovora za registraciju, predstavio je samo izvoznik informacije navedene u drugom stavku ovog stavka.

Da bi se izvozni ugovor o računovodstvu, u gore navedenom slučaju, izveznik trebalo prezentirati sljedeće informacije:

— Opće informacije o izvoznom ugovoru:

vrsta izvoznog ugovora definirana u skladu sa Dodatkom br. 4 na upute,

datum,

broj (ako je dostupan),

izvozna ugovorna valuta (naziv),

iznos obaveza predviđenih izvoznim ugovorom

datum završetka ispunjavanja obaveza iz izvoznog ugovora;

- Rekviziti nerezidenata (nerezidenti), koji su (koji su) strankama (stranke) na izvoz ugovoru:

ime, zemlja.

Ako su informacije predstavljeni izvoznik izvoznika Banke ne zadovoljavaju informacije sadržane u izvoznom ugovoru koji predstavlja rezident izvoznika, Banka Velike Britanije dužna je izvršiti odgovarajuće promjene u odjeljku I Banke Control izjave.

Banka uzima u obzir ugovor je dužan prihvatiti za računovodstveni izvozni ugovor i dodijelite jedinstveni broj izvoznom ugovoru.

Istovremeno s dodjelom jedinstvenog broja u ugovoru o izvozu, banka bi trebala biti u u elektroničkom obliku Izjava o upravljanju banke i ispunjava Odjeljak I Vedomosti bankarske kontrole u formiranju i provođenju valutne kontrole vedomosti.

Banka Krivičnog zakona šalje izvoznik izvoznik, informacije o jedinstvenom broju izvoznog ugovora koji je donesen najkasnije u roku od jednog radnog dana nakon datuma izvoznog ugovora.

Kontrola valute tokom uvoza

Rezident-uvoznik ili stanovnik, koji je ugovor o zajmu, za registraciju takvog ugovora, ugovor o zajmu, podnosi ugovor bankovne računovodstvene banke (Banka iz Krivičnog zakona) ugovor u uvozu, ugovor o zajmu (izvod iz ugovora (zajam iz ugovora) Sporazum) koji sadrže informacije potrebne za bankovni kodeks za registraciju takvog ugovora (ugovor o zajmu) i provedbu valute, uključujući ispunjavanje rezidenta u skladu sa članom 19. saveznog zakona "o regulaciji valute i regulaciju valute ") i druge informacije potrebne za formiranje banke kontrole krivičnog zakona, uzimajući u obzir vremenski period provedbe ugovora uvoza (ugovor o zajmu) za računovodstvo.

Uslovi postavljanja ugovora za računovodstvo u banci uvoznika

Rezidencijalni izvoznik, rezidencijalni uvoznik, stanovnik, koji je strana ugovora o zajmu, mora se registrirati u ugovor (kreditni ugovor) u narednom vremenu.

Sa operacijama na rezidencijalnim računima u ovlaštenim bankama:

— Kada plaćaju stanovnik (otpis) otvoren u banci banke - ne kasnije od datuma podnošenja naloga za otpis sredstava.

— Kada se upiše Strana valuta ili valuta Ruske Federacije koja posluju u banci banke - najkasnije u roku od petnaest radnih dana nakon datuma upisa Strana valuta ili valuta Ruske Federacije na štetu rezidenta koji djeluju u banci Banke.

Tokom stanovnika stanovnika u stranim bankama:

— Prilikom otpisa Strana valuta ili valuta Ruske Federacije u korist nerezidenta sa rezidentnog računaotvoren u nerezidentnoj banci ili kada upis Strana valuta ili valuta Ruske Federacije od nerezidenta na štetu stanovnika, otvoren u nerezidentnoj banci, - najkasnije trideset radnih dana nakon mjeseca u kojem je izvršena navedena operacija.

Ako je ugovor (kreditni ugovor) iznos obaveza nije definiran:

kada pišete stranu valutu ili valutu Ruske Federacije prema ugovoru (kreditni ugovor) u korist nerezidenta iz rezidenta otvorenog na Banci Krivičnog zakona ili u nerezidentnoj banci, kao i Prilikom upisane devizne valute ili valute Ruske Federacije od nerezidenta na štetu rezidenta, otvori u banci u Velikoj Britaniji ili u nerezidentnoj banci - najkasnije do izraza utvrđenog ovim uputama za podnošenje dokumenata povezanih sa dokumentima za provođenje operacija, kao rezultat toga čija bi iznos naselja na uvozu u uvozu (pripisan ugovor) iznosi jednak ili prelazi 3 milijuna ekvivalentnog. Rublis, i prema izvoznom ugovoru bit će jednak ili premašio ili premašio 6 miliona rubalja u ekvivalentu. Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje na dan zaključivanja ugovora (kreditnog ugovora) ili u slučaju promjene u iznosu obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) na datum zaključivanja najnovijih promjena (dopuna) ugovoru (kreditni ugovor) koji pružaju takvu promjenu iznosa;

u obavljanju obaveza prema ugovoru uvozom na teritoriju Ruske Federacije (izvoz sa teritorije Ruske Federacije) robe i sa zahtevom carinske deklaracije robe u skladu sa carinsko zakonodavstvo Carinska unija u okviru euroazijske ekonomske zajednice (u daljnjem tekstu: carinsko zakonodavstvo Carinske unije) - najkasnije do datuma podnošenja deklaracije za robu, dokument koji se koristi kao deklaracija za robu u skladu sa carinskim zakonodavstvom carinske zajednice, izjave o uslovnom puštanju (izjave izdanje komponente izvezene robe), kao rezultat podnošenja troškova robe u uvozu u uvozu bit će jednak ili prelazi 3 milijuna rubalja u ekvivalentu (prema Izvozni ugovor bit će jednak ili veći od 6 milijuna rubalja u ekvivalentu). Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje u ugovoru o zaključivanju ugovora ili u slučaju promjene u iznosu ugovornih obveza (kredita) na dan zaključivanja nedavnog promjene (dodaci) ugovoru (ugovor o zajmu) koji osiguravaju takvu promjenu iznosa;

u ispunjavanju obaveza prema ugovoru (ugovor o zajmu), metode osim onih koji su navedeni u stavcima Drugog - treći od ovog podstavka - najkasnije do izraza utvrđene pod-klauzulom 8.2.2 stav 8.2 ovog uputstva za Podnošenje rezidentnog zahtjeva za potvrdu dokumenata u vezi s izvršavanjem obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) za iznos jednak ili veći od 3 milijuna rubalja u ekvivalentnom ugovoru o uvozu ili jednakim ili većim od 6 milijuna rubalja u ekvivalentu u izvozu ugovora. Iznos naveden u ovom stavku izračunava se po stopi stranih valuta u odnosu na rublje na dan zaključivanja ugovora (kreditnog ugovora) ili u slučaju promjene u iznosu obveza prema ugovoru (kreditni ugovor) na Datum zaključenja najnovijih promjena (dopuna) ugovoru (kreditni ugovor) koji pružaju takvu promjenu iznosa.

5.7.5. U ispunjavanju obaveza prema ugovoru uvozom na teritoriju Ruske Federacije (izvoz sa teritorije Ruske Federacije) robe i u prisustvu zahtjeva za carinske deklaracije robe u skladu s carinskim zakonodavstvom carine Union - ne kasnije od datuma podnošenja Deklaracije o robi, dokument koji se koristi kao deklaracija o proizvodima u skladu sa carinskom zakonodavstvom carinske unije, izjave o uslovnom puštanju (prijave za proizvodnju komponente izvezenog roba).

5.7.6. U ispunjavanju obaveza prema ugovoru ulazeći na teritoriju Ruske Federacije (izvoz sa teritorije Ruske Federacije) robe i u nedostatku zahtjeva za carinske deklaracije robe u skladu s carinskim zakonodavstvom carine Union - najkasnije do izraza utvrđenog pod-klauzulom 8.2.2 stavka 8.2 ovog uputstva za rezidencijalnice za podnošenje potvrde o potvrdi dokumenata.

5.7.7. U ispunjavanju obaveza prema ugovoru kroz rad, pružanje usluga, prenošenje informacija i rezultati intelektualne aktivnosti, uključujući izuzetna prava na njih, najkasnije do perioda utvrđene pod-klauzulom 8.2.2 od stava 8.2. ove upute za podnošenje rezidentnog potvrde.

5.7.8. U izvršenju obaveza prema ugovoru (ugovor o zajmu) na način koji se razlikuje od onih navedenih u podstavcima 5.7.1 - 5.7.7 ove klauzule, najkasnije do perioda utvrđenog podstavkom 8.2.2 stavka 8.2 ovog uputstva za podnošenje rezidenta o potvrdi o potvrđivanju dokumenata ili u drugim rokovima utvrđenim ovim uputama u vezi sa podnošenjem informacija o ispunjavanju obaveza prema ugovoru (ugovor o kreditu) metodom osim onih navedenih u podstavcima 5.7.1 - 5.7. .7 ovog stavka.

5.8. Banka Krivičnog zakona trebala bi usvojiti uvozni ugovor (Kreditni ugovor) najkasnije do sljedećeg radnog dana nakon datuma podnošenja dokumenata navedenih u stavku 5.6 ove upute, te dodjeljivanje jedinstvenog broja na način uspostavljanja Aplikacije 4 i 5 do uvoženog ugovora (ugovor o kreditu) Ovo podučavanje (u daljnjem tekstu: ugovor o uvozu (ugovor o zajmu).

Istovremeno s dodjelom jedinstvenog broja u uvozni ugovor (ugovor o zajmu), Banka u Velikoj Britaniji trebala bi formirati izvještaj o kontroli banke u elektroničkom obliku i ispuniti odjeljak I od izvještaja o kontroli banke, u formiranju i održavanju izvještaja o bankama, koji se uspostavlja po poglavlju 9 ovog uputstva.

Banka Krivičnog zakona trebala bi poslati uvoznik prebivalištu, prebivalište na ugovoru o zajmu, informacije o jedinstvenom pitanju uvoza uvoza (ugovor o uvozu) na način koji je propisao Banka Krivične banke, najkasnije jedan Radni dan nakon datuma registracije uvoza uvoza (kreditni ugovor).

5.9. Svaki izvozni ugovor, ugovor o uvozu, ugovor o zajmu naveden u poglavlju 4 ovog podučavanja, dodijelila je Banka Krivičnog zakona jednog jedinstvenog broja, osim u slučajevima navedenim u drugom stavku stava 10.1 i stavkom 10.2 Uputstvo.

5.10. Ako postoji nacrt ugovora o registraciji ugovora (ugovor o zajmu) u banku Krivičnog zakona (kreditni ugovor), stanovnik u periodu najkasnije petnaest radnih dana nakon potpisivanja relevantnog ugovora (ugovor o relevantu) mora pošaljite ga banci banke.

Datum potpisivanja ugovora (kreditni ugovor) u navedenom predmetu smatra se najnovijem datumom potpisivanja ili datumu stupanja na snagu ili u nedostatku tih datuma, datum njegove pripreme.

Ako u vezi sa potpisivanjem ugovora (ugovor o zajmu) postoje razlozi za unošenje promjena ugovora (ugovor o zajmu) koji se odražava na Banku Krivičnog zakona u odjeljku I Odjela za bankarsku kontrolu, bankovna banka treba da se banka banke Izvještaj o kontroli banke u skladu s poglavljem 7 Ovo uputstvo.

5.11. U slučaju da je u ovlaštenoj banci predstavljenoj u skladu s ovim šefom dokumenata i informacija koje Banka pruža u skladu s bankom Krivičnog zakona I Vedomosti banke kontrole na način propisanog poglavljama 9 ovog podučavanja, UK banka bi trebala zatražiti od stanovnika i rezidencija mora podnijeti dodatni dokumenti i (ili) informacije koje pružaju banku Krivičnog zakona na osnovu toga da popune Odjeljak I iz kontrole banke Vedomosti, na način i rokove utvrđene banke Krivičnog zakona.

Od 1. marta 2018. godine, transakcije pod ugovorima u valuti trebat će se izdati u novim pravilima. Centralna banka odobrila je novo uputstvo za to.

Izvor: Upute Centralne banke od 16.08.17. Br. 181-i

glavna stvar

Neće više neće biti transakcijskih pasoša.

Umjesto toga, banke će zadržati evidenciju ugovora, od kojih je iznos veći od 3 milijuna rubalja.

Banka i dalje ima pravo zatražiti dokumente o transakciji ako ima sumnju. Čak i ako je iznos ugovora manji od 3 miliona.

Popis i oblici dokumenata promijenili su se za transakciju. Ali to ne morate razumjeti: Banka će pomoći.

Kakvu putovnicu?

Transakcijski pasoš takav je dokument koji banke izdaje uvoz ili izvoz ugovora. Potrebno je za kontrolu valute. Putovnica za transakciju podatke o dokumentima daje podatke koje klijent pruža. Kada stranke ispune svoje obaveze, transakcijski pasoš se zatvara. Tada banka prenosi podatke o transakciji u Centralnu banku.

Ekaterina Miroshkin

ekonomista

Pasoš uvozne transakcije izdaje se uvoznika, odnosno onoj koji uvozi robu iz inostranstva na teritoriju Rusije. Ili kada naručuju usluge od nerezidenta na teritoriji druge države. Uz pomoć putovnice uvoza transakcije, banka je kontrolirala kako je opravdalo plaćanje na adresu strana kompanija.

Pasoš izvozne transakcije je dokument koji se izdaje za izvoznik. To jest, klijent Banke prodaje robu u inostranstvu i prima novac odatle. Dužnost banke je nadgledati vrijeme plaćanja i druge uvjete ugovora. Da biste to učinili, svaki je ugovor izdat pasoš izvozne transakcije.

Ako dokumenti nisu u redu, transakcijski pasoš se neće izdati i izračuni se neće zadržati. Banka ima takvo pravo na zakon.

Ko se tiče?

Ovo se odnosi na poduzetnike i firme koje uvoze ili izvoze. Na primjer, prodajte robu u inostranstvu, pružajte usluge stranim kompanijama ili zakupa imovinu u inostranstvu. Proračuni za takve ugovore izdaju se na posebna pravila. Na primjer, prodati robu u Rusiji, dovoljno je zaključiti obični ugovor za prodaju i dobiti novac na račun. Da bi se prodao isti proizvod u inostranstvu, bilo je potrebno dodatno izdati pasoš izvoznoj transakciji, a izvršenje ugovornih uvjeti su kontrolirani.

Nemoguće je napraviti ugovor sa nerezidentnim i prenošenjem novca na njega. Morat ćemo povezati odjel za kontrolu valute, kako bismo pružili dokumente banci i izdati transakcijski pasoš. Inače, neće biti moguće isplatiti: Banka nema pravo izvršiti uplatu.

Za prikupljanje dokumenata i postaviti transakcijski pasoš, treba vam vremena. Čak i za to morate platiti tarife banke. Takva pravila.

Nosivi transakcijski pasoši uopće neće trebati?

Da, od 1. marta 2018. neće biti transakcijskih pasoša. Ali to ne znači da će naselja pod ugovorima sa stranim kompanijama biti provedena automatski.

Kontrola valute ne ide nikuda. Ali umjesto da izdavanje transakcijskog pasoša, Banka će registrirati ugovor.

Pišemo o promjenama u zakonodavstvu za poduzetnike i pojedince

Kažemo kako rade investicijski alati i kako dokazati na banci

Šta će banke pravila registrirati ugovore?

Banke će registrirati samo one ugovore čiji iznos prelazi granicu. Za uvoz ugovore i ugovore o zajmu - 3 miliona rubalja, za izvoz - 6 miliona rubalja. Ako je iznos manji u ugovoru, ne se registrira.

Da bi se ugovor registrirao, Banka mora pružiti informacije o ugovoru i detaljima druge stranke. Za uvoz i izvoz ugovore, različite liste informacija. Zaposleni u odeljenju za kontrolu valute objasnit će šta je potrebno u određenom slučaju i kako sve izdati.

Ugovorni ugovori će se održati u jednom danu. Proračuni će biti brži i lakši.

Banka neće moći odbiti registrirati ugovor. Ako postoje svi podaci, ugovor će biti registriran u svakom slučaju.

Banka ima pravo zatražiti dokumente za bilo kakvu uplatu u okviru valutnog ugovora?

Ne, ne niko. Ako je iznos manji od 200 hiljada rubalja u ekvivalentu rublja, nije potrebno pružati dokumente za nova pravila.

I prijenos možete podijeliti u nekoliko plaćanja do 200 hiljada, a ne da ništa ne pružite banci?

Dakle, neće raditi. Nije iznos plaćanja važan, već iznos ugovora. Ako je više od 200 tisuća, banka može zatražiti dokumente o transakciji. Ako je više od 3 miliona rubalja za uvoz ili 6 miliona za izvoz, ugovor će biti uknjižen.

Sa stranom kompanijom možete zaključiti ugovor i plaćanje u rubalju. Tada ne morate ništa davati i registrirate se?

A druga strana ne bi trebala biti kompanija u inostranstvu. Može raditi u Rusiji, uzeti ili prevesti rublje, a transakcija će pasti pod kontrolom valute. Na primjer, ako je ovo reprezentativna kancelarija stranog društva u Rusiji.

Ako se ugovor zaključuje u 2017., a proračuni u 2018. godini, za koje upute trebate da izvršite sve?

U 2018. godini novo uputstvo će raditi za sve transakcije. Centralna banka je objasnila šta da radi u tranzicijskom periodu.

Ako je transakcijski pasoš uređen, ali nije zatvoren, 2018. to će automatski zatvoriti, a ugovor će biti registriran.

Ako su dokumenti na inspekciji, ali pasoš još nije izdao, a oni se neće izdati. Ugovor će biti zabilježen na osnovu istih dokumenata. Prikupljanje podataka za registraciju putovnice uvoza ili izvoza ne moraju.

Ako je banka uspjela izdati transakcijski pasoš, možete pitati i dokument.

Nova pravila pomoći će uštedjeti?

Pomoći će, ali ne svi. Za registraciju i računovodstvo ugovora i dalje će morati platiti. Otkazivanje transakcijskog pasoša ne znači otkazivanje naknada za kontrolu valute. Za banku je gotovo isti posao, samo se naziva samo drugačijim.

Uštedite vrijeme i novac moći će onima koji imaju ugovore za male količine. Oni će morati prikupiti manje dokumenta. Osim toga, može se sačuvati na Komisiji za kontrolu valute.

Dokumenti se mogu izvršiti brže. Sada je pasoš transakcije pripremljen za tri dana. Sljedeće godine, ugovor će staviti na račun dnevno.

Ovako se drugačije može spremiti na dizajn deviznih operacija.

Ispitajte bankovne tarife. Svi imaju različite komisije i uvjete. Postoje tarife u kojima su usluge monetarne kontrole nisu uopšte. A tu je smanjena ploča i granica preko količine Komisije. Možete odabrati prikladne ovisno o prometu i količinama transakcija.

Saznajte kako prenijeti dokumente. Nosite u originalama banke i kopije već duže vrijeme. Ako nešto nije dovoljno, morate ponovo ići. Pogodnije je učitati skeniranje unutra lični ormar Ili pošaljite na chat sa menadžerom. Ako u banci postoji takva usluga, to će brže ići.

Pronađite savjetnika za valutne transakcije. Uvoz i izvoz je teže izračunati stanovnike. Za bilo kakvo kršenje kažnjenih. Kao rezultat toga, možete izgubiti više nego što zaradite. Saznajte u svojoj banci koja može pomoći i osobni je menadžer za složena pitanja. Ako se stručnjak poveže s transakcijom na vrijeme, neće biti grešaka i doći do uštede.

Nedavno, za kontrolu monetarnih operacija između stanovnika i nerezidenata, banke su otvorile pasoše transakcija (Deo 2 člana 20. Saveznog zakona od 10. decembra 2003. godine br. 173-FZ). Postupak registracije, obnavljanja, zatvaranje transakcijskog pasoša regulirano je CBR uputama od 04.06.2012. 138-i. Međutim, od 01.03.2018. Navedena uputstva izgubila je snagu i zajedno s tim zahtjevom za izdavanje transakcijskih pasoša. Na ukidanju transakcijskog pasoša i najnovije vijesti povezane s tim, reći ćemo u našem materijalu.

Na ukidanju transakcijskih pasoša od 1. marta 2018. godine

Ukidanje transakcijskog pasoša povezano je s usvajanjem novog podučavanja o deviznim poslovima (uputstva CBR-a 16.08.2017. 181-C). Istovremeno, u početku otkazivanje transakcijskih pasoša u 2018. godini planirano je od početka godine. Ali upute CBR-a 29. novembra 2017. br. 4629-u pomaknuli su planirani period odbijanja pasoša za 2 mjeseca.

Otkazivanje transakcijskih pasoša od 01.03.2018 predviđa da ih više neće negativati. Umjesto toga, trebat ćete se registrirati u bankama valutni ugovorikoji će biti dodijeljen jedinstveni broj.

Da biste se registrirali u banci, potrebni su vam takvi ugovori, iznos na koji je jednak ili premašuje ekvivalentnu (klauzulu 4.2 TSBR uputstva od 16.08.2017. Br. 181 - i):

• za uvoz ugovore ili ugovore o zajmu - 3 miliona rubalja;
• za izvozne ugovore - 6 miliona rubalja.

Iznos u okviru ugovora određuje se na dan svog zaključka, u slučaju promjene, nalazi se na dan zaključenja najnovijih promjena.

Izlažemo na račun ugovora i ugovora o zajmu

Ugovor o ugovoru ili zajmu trebaju biti registrovani u banci tokom sljedećih rokova (stav 5.7. CBR uputstva od 16.08.2017. 181 - i):

Vrsta rada	Termin registracije za ugovor (ugovor)
Mijenjajući novac od stanovnika u korist nerezidenta	Ne kasnije od datuma podnošenja naloga za otpis sredstava
Upis novca iz nerezidenta na štetu stanovnika	Najkasnije 15 radnih dana nakon datuma upisa novca
Otpis novca u korist nerezidenta sa rezidentnog računa otvoren u nerezidentnoj banci	Najkasnije 30 radnih dana nakon mjesec dana, u kojem je bilo otpisa (upis) novca
Upis novca iz nerezidenta na štetu rezidenta, otvoren u nerezidentnoj banci
Uvoz na teritoriju Ruske Federacije (izvoz sa svog teritorija) robe koja će se proglasiti	Ne kasnije od datuma podnošenja deklaracije za robu
Uvoz na teritoriju Ruske Federacije (izvoz sa njene teritorije) robe koja ne podliježe deklaraciji	Najkasnije 15 radnih dana nakon mjesec dana, u kojem su izdate potvrđivanje dokumenata
Performanse, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultati intelektualne aktivnosti
Ostale operacije

Da biste registrirali ugovor u banku, potrebno je dostaviti sam ugovor (ili ekstrakt iz IT) i druge dokumente na popisu koji je definirala usluga.

Imajte na umu da se izvozni ugovor može podnijeti Banci najkasnije do 15 radnih dana nakon izvoznog ugovora. I registracija u ovom slučaju se vrši na osnovu opće informacije Na izvoz ugovoru i detaljima ugovora (PP 5.3, 5.4 Upute CBR od 16.08.2017. 181 - i).

Pored toga, za snimanje ugovora ili ugovora o zajmu takođe se može zasnovati na projektu. U ovom slučaju, da se banci dostave ugovor (ugovor) neće biti najkasnije do 15 radnih dana nakon datuma potpisivanja (klauzule 5.10 TSB uputa od 16.08.2017. 181-C).

Kada će banka dodijeliti broj?

Banka mora registrirati ugovor (kreditni ugovor) najkasnije do sljedećeg radnog dana nakon datuma prezentacije. potrebni dokumenti. Nakon toga, Banka je data još jedan radni dan za slanje svog klijenta jedinstvenom ugovoru (ugovor) (str. 5,5, 5.,8 TSB uputa od 16.08.2017. Br. 181-i).

Prelazne položaje: otvoreni pasoši i pasoši o verifikaciji

Ako se na izvoz, uvozni ugovor ili ugovor o zajmu 01.03.2018 u banci otvori transakcijski pasoš, niti za zatvaranje ili zasebno takve ugovore za organizaciju ne moraju. Sam Banka prepoznaje takve pasoše, a ugovori će samostalno dodijeliti jedinstveni broj koji će odgovarati broju zatvorene putovnice transakcije (stav 18.1 CBR uputa od 16.08.2017. 181-C).

Slično tome, ako je od 01.03.2018, organizacija je donijela dokumente Banci kako bi otvorila transakcijsku pasoš, Banka će se upisati samostalno registrirati valutni ugovor I dodjeljuje jedinstveni broj (

Da bi se prepoznala zakonitost poslovanja sa stranim partnerima, malo je potpisanog sporazuma (ugovor). Budući da su sve valutne transakcije pod posebnom državnom kontrolom, pravila za njihovo ponašanje zahtijevaju posebnu pažnju privrednika i jasnu interakciju s ovlaštenim bankama.

Naši stručnjaci su detaljno shvatili u svim suptinama inovacija o valutnom zakonodavstvu u smislu održavanja stanovnika stanovnika sa stranim partnerima i pripremili su za vas krevetić.

Varanje inovacija na valutnom zakonodavstvu u radu sa stranim ekonomskim ugovorima

Što je važno znati	Do 1. januara 2018. godine	Promjene od 01.01.2018
Zakonodavna regulacija deviznih poslova	Upute banke Rusije br. 138-i od 04.07.2012. Savezni zakon br. 325-FZ od 14. novembra 2017. Kodeks Ruske Federacije na administrativna prekršaja ("Zakon br. 325-FZ").	Upute banke Rusije №181-i od 16.08.2017. Savezni zakon br. 325-FZ od 14.11.2017 u novo izdanje. Kodeks Ruske Federacije o administrativnim prekršajima ("Zakon br. 325-FZ") godine u novom izdanju.
Računovodstveni ugovor	Registracija ugovora (ugovor) u banci i primanje pasoša transakcije na ovaj ugovor bio je potreban ako iznos obaveza premaši ili odgovara ekvivalent u iznosu od 50 000 USD. Ako iznos transakcije nije prelazio 1.000 dolara, bilo je moguće ograničiti samo na pružanje deviznih transakcija u ovlaštenu banku. Banka je imala pravo da odbije osmisliti transakcijski pasoš ako podaci navedeni u ugovoru (ugovor) ne ispunjavaju informacije u ispunjenom obliku transakcijskog pasoša.	Svi vanjski trgovinski ugovori moraju se zabilježiti u ovlaštenoj banci! Fokus ugovora o uvozu ili izvozu je važan, jer je postupak računovodstvenih ugovora ovisno o smjeru različit. Prema klauzuli 4.2 uputa br. 181 Računovodstvo ugovora potrebno je ako iznos ugovora u rubljem je: ako nije dužan iznos obaveza prema ugovoru / ugovoru manjim od 200.000 rubalja za pružanje dokumenata koji se odnose na valutne transakcije. Iznos obaveza se uzima u obzir: za izvoznike stanovnika, uspostavljen je pojednostavljeni postupak za registraciju vanjskotrgovinskih ugovora, naime na 1 radni dan.
Registracija u ovlaštenoj banci ugovora / ugovora i registracije transakcijskog pasoša		Umjesto pasoša, transakcija se vrši računovodstvo izvoznih ugovora u banci. Svi transakcijski pasoši koji nisu zatvoreni i nalaze se u deviznom kontrolnom dosjeu do 01.01.2018., Smatrat će se zatvorenim. Štaviše, banke neće pružiti nikakve oznake o tome, zauzvrat, broj takvih pasoša transakcija automatski postaje jedinstven ugovor (ili ugovor o zajmu) bankovni odgovor. Da biste registrirali ugovor, potrebno je dostaviti ovlaštenoj banci: nakon čega bi ovlaštena banka trebala: Banka nema pravo odbiti registraciju ugovora / ugovora!
Pružanje informacija o valutnim transakcijama (svojim) i kada se valuta primi na tekući račun, te prilikom zapisavanja valute sa rezidenta za otpis valute sa rezidenta	Došlo je do obaveza da se potvrdu o deviznom transakcijama za transakcije u deviznu. Štaviše, uputstva broj 138 - i predvidio je različit period davanja, ovisno o vrsti provedenog rada: u većini slučajeva, u roku od 15 radnih dana od datuma poslovanja.	Otkazani zahtev za reference na valutnim transakcijama. Ali zahtjev za pružanje dokumenata za potvrdu valutnih transakcija najkasnije do 15 radnih dana nakon datuma strane valute pripisuje se tranzitnom dijelu rezidenta navedenog u obavijesti o banci povjerenika.
Pružanje certifikata o potvrđivanju dokumenata za kontrolu valute (SPD)	Obaveza pružanja certificiranog pečata i potpisivanja SPD-a ovlaštenoj banci u slučaju ispunjavanja obaveza prema vanjskom ekonomskom ugovoru (isporuke robe) najkasnije do 15 radnih dana nakon mjeseca, u kojem:	Prema uputama 181 - i, od 01.03.2018. Potvrda o pratnji dokumenata (SPD) postao je jedinstveni oblik računovodstva i izvještavanja o stanovnicima za devizne poslove. Ona novi oblik Sadržani u Dodatku 6 u 181 uputstvu.
Ostali zahtjevi: a) pružaju provođenje valutne kontrole; b) Prolazak valutne kontrole	U nekim slučajevima, poput prevođenja rezidentnog ugovora s drugom bankom, došlo je do obaveza davanje izjave o kontroli valute ovlaštenom banku.	U slučaju prijenosa ugovora ugovorom na drugu banku, izjava o kontroli valute na ovlaštenu banku nije neophodna. Banka samostalno zahtijeva izjavu o kontroli valute u banci Rusije.
Neuspjeh u banci u valuti	Revizija zakona "o regulaciji valute i valute" dozvolio je stanovnicima da ukazuju na očekivane rokove za izvršenje obaveza nerezidenta. Odbijanje banke u valutnoj transakciji bilo je legitimno u slučajevima:	Od 14. maja 2018. bit će važeći novi zahtjevi zakona "o regulaciji valute i valute", koji obvezuje stanovniku da ukaže jasno trajanje stranaka na obaveze. Njihovo odsustvo u ugovoru / ugovoru može dovesti do neuspjeha deviznih poslova na njemu iz banke. Štaviše, u skladu sa čl. 168 GK, transakcija ugovora bez jasnih uvjeti ispunjavanja obaveza može se naći ilegalno! Odbijanje banaka u valutnoj transakciji bit će legitimno ako stanovnik dostavi dokumente Banci koji ne ispunjava zahtjeve zakona (kršenje zakonodavstva o deviznom mjerenju).

Zakonodavna regulacija valutnih transakcija.

1. Upute banke Rusije br. 138-i od 04.07.2012. 2. Savezni zakon br. 325-FZ od 14. novembra 2017. 3. Kodeks Ruske Federacije o administrativnim prekršajima ("Zakon br. 325-FZ").

Promjene od 01.01.2018

1. Upute banke Rusije br. 181-i od 16. avgusta 2017. godine. 2.Federalni zakon br. 325-FZ od 14. novembra 2017. u novom izdanju. 3. Kodeks Ruske Federacije o administrativnim prekršajima ("Zakon br. 325-FZ") godine u novom izdanju.

Računovodstveni ugovor u ugovoru za iznos.

Registracija ugovora (ugovor) u banci i primanje pasoša transakcije na ovaj ugovor bio je potreban ako iznos obaveza premaši ili odgovara ekvivalent u iznosu od 50 000 USD. Ako iznos transakcije nije prelazio 1.000 dolara, bilo je moguće ograničiti samo na pružanje deviznih transakcija u ovlaštenu banku. Banka je imala pravo da odbije osmisliti transakcijski pasoš ako podaci navedeni u ugovoru (ugovor) ne ispunjavaju informacije u ispunjenom obliku transakcijskog pasoša.

Promjene od 01.01.2018

Svi vanjski trgovinski ugovori moraju se zabilježiti u ovlaštenoj banci! Fokus ugovora o uvozu ili izvozu je važan, jer je postupak računovodstvenih ugovora ovisno o smjeru različit. Prema klauzuli 4.2 Uputstva br. 181, potrebna je ugovorno računovodstvo ako je iznos ugovora u Rubalju:

• 3 miliona rubalja za uvoz i ugovore o zajmu;
• 6 miliona rubalja o izvoznim ugovorima

Ako je iznos obaveza prema ugovoru / ugovoru manjim od 200.000 rubalja, pružanje dokumenata koji se odnose na valutne operacije nije potrebno.

Iznos obaveza uzima se u obzir:

• datum registracije ugovora / ugovora
• datum zaključivanja promjena u iznosu ugovora / ugovora.

Za stanovnike koji izvoze stanovnike uspostavlja se pojednostavljeni postupak za registraciju vanjskotrgovinskih ugovora, naime na 1 radni dan.

Registracija u ovlaštenoj banci ugovora / ugovora i registracije transakcijskog pasoša.

Promjene od 01.01.2018

Umjesto pasoša, transakcija se vrši računovodstvo izvoznih ugovora u banci. Svi transakcijski pasoši koji nisu zatvoreni i nalaze se u deviznom kontrolnom dosjeu do 01.01.2018., Smatrat će se zatvorenim. Štaviše, banke neće pružiti nikakve oznake o tome, zauzvrat, broj takvih pasoša transakcija automatski postaje jedinstven ugovor (ili ugovor o zajmu) bankovni odgovor. Za registraciju ugovora mora se dostaviti ovlaštenoj banci:

• opće informacije o izvoznom ugovoru (datum sastavljanja i datumom izvršenja (dovršetka) obaveza, broja, vrste ugovora, naziv valute i iznos obaveza predviđeno ugovorom);
• detalji svih nerezidenata koji su stranci u izvoznom ugovoru (naziv, država).

Nakon toga, ovlaštena banka treba:

• registrirajte ugovor tako da odgovaraju jedinstvenom broju;
• da bi se formirao izjavu o upravljanju bankom prema ugovoru.

Banka nema pravo odbiti registraciju ugovora / ugovora!

Pružanje referenci o valutnim transakcijama (njenim) i kada se valuta primi na tekući račun i prilikom zaduživanja valute sa namirenog računa stanovnika.

Došlo je do obaveza da se potvrdu o deviznom transakcijama za transakcije u deviznu. Štaviše, uputstva broj 138 - i predvidio je različit period davanja, ovisno o vrsti provedenog rada:

U većini slučajeva, u roku od 15 radnih dana od datuma poslovanja.

Promjene od 01.01.2018

Otkazani zahtev za reference na valutnim transakcijama. Ali zahtjev za pružanje dokumenata za potvrdu valutnih transakcija najkasnije do 15 radnih dana nakon datuma strane valute pripisuje se tranzitnom dijelu rezidenta navedenog u obavijesti o banci povjerenika.

Pružanje potvrda o potvrdi dokumenata za kontrolu valute (SPD

Obaveza pružanja certificiranog pečata i potpisivanja SPD-a ovlaštenoj banci u slučaju ispunjavanja obaveza prema vanjskom ekonomskom ugovoru (isporuke robe) najkasnije do 15 radnih dana nakon mjeseca, u kojem:

• roba je bila carinska kontrola. Kao potvrda, u deklaraciji o robi Carinski organ Stavite marku markerom o datumu puštanja robe;
• izdani su drugi dokumenti za potvrdu.

Promjene od 01.01.2018

Prema uputama 181 - i, od 01.03.2018. Potvrda o pratnji dokumenata (SPD) postao je jedinstveni oblik računovodstva i izvještavanja o stanovnicima za devizne poslove. Njezin novi obrazac sadržan je u Dodatku 6 na predavanje 181.

Ostali zahtjevi: a) pružaju provođenje valutne kontrole; b) Prolazak valutne kontrole.

U nekim slučajevima, poput prevođenja rezidentnog ugovora s drugom bankom, došlo je do obaveza davanje izjave o kontroli valute ovlaštenom banci.

Promjene od 01.01.2018

U slučaju prijenosa ugovora ugovorom na drugu banku, izjava o kontroli valute na ovlaštenu banku nije neophodna. Banka samostalno zahtijeva izjavu o kontroli valute u banci Rusije.

Neuspjeh u banci u provođenju valutne transakcije.

Revizija zakona "o regulaciji valute i valute" dozvolio je stanovnicima da ukazuju na očekivane rokove za izvršenje obaveza nerezidenta. Odbijanje banke u valutnoj transakciji bilo je legitimno u slučajevima:

• da ne daju dokumente ili pružanje netačnih dokumenata;
• u slučaju sumnje u banku u nezakonitolju (nezakonitost) primanja gotovine ili finansijskog terorizma.

Promjene od 01.01.2018

Od 14. maja 2018. bit će važeći novi zahtjevi zakona "o regulaciji valute i valute", koji obvezuje stanovniku da ukaže jasno trajanje stranaka na obaveze. Njihovo odsustvo u ugovoru / ugovoru može dovesti do neuspjeha deviznih poslova na njemu iz banke. Štaviše, u skladu sa čl. 168 GK, transakcija ugovora bez jasnih uvjeti ispunjavanja obaveza može se naći ilegalno! Odbijanje banaka u valutnoj transakciji bit će legitimno ako stanovnik dostavi dokumente Banci koji ne ispunjava zahtjeve zakona (kršenje zakonodavstva o deviznom mjerenju).

Posljedice promjena u valutnom zakonodavstvu

Od 01.01.2018 ruske kompanijeKo vodi posao sa stranim partnerima, prilikom potpisivanja ugovora / ugovora, morat će se osigurati da se stranke jasno dogovore i ugovor u ugovoru / ugovoru za izvršenje njihovih obaveza. A često će ruski biznismeni morati uvjeriti svog stranog klijenta da to zahtijeva domaće zakonodavstvo. Štaviše, bit će potrebno jasno i na vrijeme da se podvrgne valutnoj kontroli u ovlaštenoj banci, podnošenjem potrebni paket Dokumente o transakciji sa stranim klijentom. U suprotnom, takve transakcije mogu se naći ilegalni, a rezidencijalni rizici koji se vode u novčane kazne.

Kazne za kršenje valutnog zakonodavstva u 2018. godini

Kazne za nepoštivanje pravila deviznih poslova (uključujući za kašnjenje) i drugi oporavak navedeni su u članku 15. Zakona administrativnog kodeksa koji predviđa ne samo rezidentne novčane kazne ( pravna lica) Za neusklađenost sa vremenom pružanja dokumenata za kontrolu valute, ali i za njihovo pogrešno skladištenje i dizajn. Na primjer za:

• neblagovremeno pružanje izvještavanja o valutnom pokretu;
• ne zatvaranje pasoša (e) transakcije;
• neuspjeh u pružanju potvrdnih dokumenata ili informacija o autentičnosti transakcije.

Količine novčanih kazni kreću se od 40.000 rubalja na milion rubalja za organizacije i od 1000 do 15.000 rubalja za službenike. Kao što vidite, promjene u zakonodavstvu o kontroli valute u 2018. godini zahtijevaju posebnu pažnju i Scrupuls. Obratite se našim stručnjacima koji će se obratiti našim stručnjacima, oni će vam pomoći da izbjegnete novčane kazne zbog neznanja inovacija.