Svemirskog pljačkaša policija je uhvatila. Ruska krstarenja kompanija FSBank registrovanih u Saratovskoj regiji mogla bi učestvovati u prevarama sa kreditima fundservicebanke

Traži po " vuk". Rezultati: nasilnik - 14.

rezultate od 1 do 14 od 14 .

Rezultati pretraživanja:

1. Aleksandra Volovnika pokušao da pokušam. Među svojima, izabrali su dvoje ljudi koji su građom ličili na Aleksandra. Volovnika i njegov gard.
Datum: 22.08.2013 2. Naši kumovi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsednik Fondservicebank OJSC je g. Volovnik HELL. ( Volovnik Alexander Davidovich.
Datum: 29.04.2010. 3. U policiju se javio dužnik Roskosmosa. Aleksandra Volovnika privedeni su na saslušanje u Odjeljenje za istrage MUP-a, čiji su službenici, prema izvorima bliskim istrazi, na kraju izdali nalog da se bivši bankar uključi kao osumnjičeni u krivični predmet prevare velikih razmjera (dio 4 člana 159 UK).
Datum: 27.04.2017. 4. Bankar je izdao šest milijardi. U sklopu transakcije je u njegovo ime svjedočio o tome kako i za koje firme iz banke bivši vlasnik povukao 6 milijardi rubalja. Izvor Kommersanta blizak istrazi napominje da je nakon proučavanja svjedočenja g. Ladonshchikova, krivična odgovornost može privući vlasnike firmi uključenih u prevaru, a g. Volovnik prijeti ozbiljnija optužba - u organizaciji kriminalne zajednice... Za razliku od bivšeg vlasnika i predsednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika, koji je...
Datum: 30.05.2017. 5. Eduardu Česnovu su razjašnjene krivične funkcije. Kako je saopšteno iz Istražnog odjeljenja (SD) Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšen dok je pouzdanik bivši vlasnik Fondservicebank Alexander Volovnika, predvodio je posebnu grupu stručnjaka koji su upravljali imovinom povučenom iz banke.
Datum: 03.09.2018. 6. „Tabela naredbi“ u Glavnoj upravi GLAVne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova u Moskvi. Volovnik Volovnika
Datum: 28.04.2014. 7. Nepotopivi general. Među takvim stalnim klijentima, kažu upućeni u situaciju, ističe se direktor Fondservicebank Aleksandar. Volovnik... Uz njegovo učešće, GSO u drugačije vrijeme poslao u zatvor mnoge nezgodne ljude za bankara. Posljednji na ovoj listi su Oleg Belkov, predsjednik reklamne agencije Renalt Media, i Andrey Pylinsky, njegov zamjenik. Došli su u sukob sa jednim od rođaka Volovnika Igor Vainshtok, čije preduzeće ZAO Partner proizvodi preparate na bazi bifidobakterija.
Datum: 17.12.2013. 8. Japončik je bio uvređen kulturom služenja. Pored Japančika, na nalogu za hapšenje su bili: Leonid Abelis, poznat i kao Šater i Lenja, Sergej Ilgner, Jurij Gladun, Rustam Sadikov, Maksim Korostiševski, Valerij Novak, Vladimir Topko i Jakov Volovnik... Mogli bi se uslovno podeliti u dve grupe: Japančikov tim i Sadikov tim. Prvi je uključivao Abelisa (koji se smatra desnom rukom Japančika u njegovoj rezidenciji u Bruklinu), Ilgnera, Volovnik, kao i Gladun (konobar restorana Ruski samovar, čiji su stalni gosti bili ...
Datum: 04.06.2000. 9. "Veseo i vedar život" za ruske špijune razotkrivene u Sjedinjenim Državama uređen je "na najvišem nivou". Istovremeno, u oktobru, gospođa Chapman je postala savjetnica predsjednika Fondservicebank Alexandera Volovnika sa besplatnim rasporedom posjeta.
Datum: 14.01.2011. 10. "Crna ovca" u stadu bankara. ... 14,7 51,8% 132,5% Porodica Arsamakov (24,47%) MIB 11,6 18,7% 122,2% Leonid Fedun (79,39%) Petrocommerce 10,4 10, 4% 32,7% Kiril Minovalov.%) (94.069% Vladimir Yevgard 25.08888% %) MBRD 8,5 7,5% 53,9% Aleksandar Volovnik(96,41%) Fondservicebank ** 7,4 55,3% 331,6% Bazhanov Sergej (98,63%) MBSP 6,9 31,3% 130,5% Anatolij Sedih (13,7%), Jurij Ivancov i Marina Stepanova (17,8% svaki.) (preko 50%) METKOMBANK *** 2,1 33,3% 31, 6 ...
Datum: 11.10.2010. 11. Kadrovi "riješe problem". Bilo je mnogo glasina da Volinski prima velike mito od šefa Fondservicebank Aleksandra Volovnika, prijatelj pokojnog Badrija Patarkacišvilija.
Datum: 31.05.2010. 12. Opet tri. Navodno za mito od 250 hiljada dolara Aleksejev je doprineo okončanju krivičnog postupka protiv predsednika Fondservicebank Aleksandra Volovnika.
Datum: 25.05.2010. 13. Rodbina na prozoru. Kada su izmene napravljene, više puta smo se sreli sa predsednikom Fondservicebank Aleksandrom Volovnik.
Datum: 01.10.2012. 14. Top-100 najbogatijih bankara u Rusiji - 2014. ... 2.73 30 Sergej Beljajev Član upravnog odbora NB Trust-a 2.71 31 Nikolaj Fetisov Član Upravnog odbora NB Trust-a Victor Budarin 2.71 32 (sa porodicom) Predsednik Nadzornog odbora Banke Kuban Kredit 2.61 33 Aleksandar Volovnik Predsjednik Fondservicebank 2,34 34 Anatoly Motylev Predsjednik Upravnog odbora Rossiyskiy Credit Bank Rossiyskiy Kredit Bank, M-Bank, AMB-Bank, Tula Industrialist Bank 2,33 35 Sergey Leontyev Predsjednik FG Life 2,06 36 Otar Margania Član Upravnog odbora Direktor. ..
Datum: 02.09.2014

Priča o bankaru.

Online edition "Politics.ru" je objavio materijal, u kojem opisuje, kako navodi izdanje, situaciju u kojoj je vlasnik Volgomosta i vlasnik Fondservicebanke Aleksandar Volovnik mogao da nanese štetu zemlji. Tekst publikacije je dat u nastavku.

Priča o bankaru Aleksandru Volovniku, koji je bacio desetke milijardi rubalja u sve deponente, i cijelu svemirsku industriju zemlje, nesumnjivo će ući u historiju kao živopisan primjer subverzivnih aktivnosti poduzetnika-finansijera protiv Rusije. ... Prema njegovim riječima, ogromne sume su povučene iz domaće svemirske industrije preko Fondservicebanke na čijem je čelu Volovnik. Štaviše, kako je naglasio Rogozin, novac je iz zemlje povučen na račune u Sjedinjenim Državama. Kao rezultat nezakonite radnje bankar je patio ne samo Ruski prostor, ali i sama Fondservicebanka je bila iscrpljena: regulator je morao izdvojiti 66 milijardi rubalja za njenu reorganizaciju.

Takođe nije tajna da je Aleksandar Volovnik svojevremeno ušao u bankarski posao i dobio pristup budžetska sredstva Roskosmos preko pokojnog Borisa Berezovskog i Badrija Patarkacišvilija, sa kojima je održavao bliske odnose. Rođen u Tbilisiju, Volovnik je sebe smatrao ne samo Patarkacišvilijevim sunarodnikom, već i njegovim učenikom u smislu izgradnje lažnih finansijskih šema. Nije iznenađujuće što su Volovnikovi nastavnici već otišli, a njihov krivični slučaj živi i utjelovljuje ga talentirani student koji je uspio čvrsto i čvrsto prodrijeti u rusku bankarsku industriju. I to unatoč činjenici da na Volovniku doslovno nema gdje staviti brendove. U različitim vremenima, optužen je za podmićivanje zvaničnika, prodaju oružja preko Južne Osetije Gruziji, veze sa gruzijskim i izraelskim obaveštajnim službama, učešće u pranju novca preko letećih firmi do šema za krađu imovine kroz izdavanje namjerno loših kredita.

Osim toga, kako se navodi u nizu studija o fenomenu Volovnik, ovaj bankar je još u vrijeme svog formiranja kao ruski preduzetnik mogao biti regrutovan od strane američke obavještajne službe. O tome svjedoče njegovi bliski kontakti s Patarkatsishvilijevim rođakom, američkim državljaninom Josephom Kayom, koji je bio u srodstvu sa američkim obavještajnim službama. Čini se da sprovođenje zakona prava Volovnikova uloga tek treba da se razjasni u negativnim procesima povezanim sa njegovom bankom, kao i sa finansijskim prokrvljenjem svemirske industrije Ruske Federacije.

U međuvremenu, pored Fondservicebanke, Volovnik kontroliše i desetine preduzeća, od kojih su se mnoga našla na ivici bankrota zahvaljujući istim prevarantskim šemama. Dakle, pod teretom dužničkih obaveza, arbitraže i krivičnih predmeta je PJSC Volgomost, čiji je predsjednik odbora direktora i jedan od glavnih dioničara Aleksandar Volovnik. Konkretno, "Volgomost" je uhvaćen u činjenici da je "bacio" VTB banku i državnu korporaciju "Avtodor" za milijarde rubalja. Istovremeno, kako se ispostavilo, imovina PJSC Volgomost je založena Fondservis banci do 2018. godine. Istovremeno je postalo poznato da je Volgomost svojom imovinom jamčio za niz povezanih pravnih i pojedinci koji su naplatili komercijalne kredite od različitih banaka. Autorstvo takve kombinacije sa "loopbackom" prevarantskog poslovanja u duhu Badrija Patarkacišvilija može pripadati samo jednom okretnom prevarantu, čije je ime dobro poznato u bankarskim krugovima. To je Aleksandar Volovnik, za kojim već dugo plaču ne tako daleka mjesta.

Eduard Khoroshev (Politics.ru)

Tverski okružni sud Moskve sutra će razmatrati predlog Istražnog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova za hapšenje bivši predsjednik Fondservicebank Aleksandra Volovnik... Prema istrazi, bankar priveden dan ranije mogao bi biti umiješan u krađu dijela od 47 milijardi rubalja koje je državna korporacija stavila u ovu banku. Roscosmos... Banku je morala spašavati Agencija za osiguranje depozita (DIA), koja je sada oštećena u krivičnom postupku.

Zaposleni u Glavnoj upravi za ekonomsku sigurnost i antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova priveli bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservicebank ujutru 26. aprila, neposredno nakon pretresa, koji je obavljen u njegovoj kući na zapadu Moskve. Aleksandar Volovnik odveden je na saslušanje u Istražni odjel MUP-a, čiji su zaposleni, prema izvorima bliskim istrazi, na kraju donijeli rješenje da se bivši bankar privuče kao osumnjičeni u krivičnom predmetu prevare velikih razmjera. (deo 4 člana 159 Krivičnog zakonika). Pretpostavljalo se da će uhapšeni četvrtak uveče provesti u IVS-u u ulici Petrovka broj 38, a sutra će Okružni sud Tverskoy dva mjeseca razmatrati zahtjev istrage za njegovo hapšenje.

Inicijator istrage, u kojoj je priveden bivši vlasnik Fondservicebanke, prema izvorima, je Agencija za osiguranje depozita. Prvobitno je krivični postupak, u kojem je poznati bankar u bliskoj prošlosti postao optuženi, vođen protiv “neidentifikovanih osoba”. Možda, napominje sagovornik, istraga ne bi ni dobila razvoj, ali nakon promene rukovodstva Istražnog odeljenja (krajem decembra prošle godine Aleksandar Romanov je imenovan za zamenika ministra unutrašnjih poslova, načelnika odjelu), odlučili su mu dati novi potez.

U krivičnom predmetu, prema izvorima, dolazi o događajima iz 2015. godine, kada je u Fondservicebanci, koja je bila okosnica raketno-kosmičke industrije (opslužila gotovo sva najveća preduzeća industrije, njihove platne projekte, kao i devizne račune same državne korporacije), oko 47 mlrd. rublje koje pripadaju Roskosmosu su „zamrznute“.

Istovremeno, kada je državna korporacija zahtevala da vrati sredstva uložena u banku, predstavnici njenog menadžmenta su, prema izvorima, objasnili da to ne mogu da urade, jer su uloženi u razne projekte, zbog čega im je pun povrat novca. moguće tek nakon tri godine.

Deset godina, FSB je bio okosnica Roskosmosa, državna korporacija je držala 800 miliona dolara na svojim računima, povjeravajući joj servisiranje gotovo svih najvećih industrijskih preduzeća, platnih projekata i svoje devizne zarade zarađene od komercijalnih pokretanja.

Skandal oko banke izbio je nakon što je 2015. novo rukovodstvo Roskosmosa tražilo vraćanje izdvojenih sredstava, ali je kao odgovor dobilo ponudu da se čeka tri godine, jer je novac navodno uložen u razne projekte.

Tada je FSB prošao reviziju Centralne banke, koja je otkrila činjenice o značajnom precjenjivanju vrijednosti imovine, banku je reorganizirala prvo DIA, a potom Novikombank. Roskosmos je pristao da zamrzne dio svojih sredstava stavljenih u osramoćenu instituciju.

Istraga, koja je prikupila oko 200 tomova, procijenila je prevaru u FSB-u na 7,5 milijardi rubalja, što je općenito prilično skromno.

Među 12 optuženih - bivši vlasnik i šefa banke Alexander Volovnik i prvi potpredsjednik Peter Ladonshchikov... Oni se terete za organizovanje kriminalne zajednice i učešće u njoj (član 210. Krivičnog zakona Ruske Federacije), kao i za prevaru posebno velikih razmjera (čl. 4. člana 159. Krivičnog zakona).

Kriminalnu grupu je, prema istrazi, formirao vlasnik i prvi predsjednik banke još 2013. godine, a u vršenje krivičnih djela aktivno je učestvovao veći broj kontrolisanih preduzeća i jednodnevnih firmi.

Samo preko 31 jednodnevne kompanije od 1. maja 2013. do 24. februara 2015. povučeno je 6,7 milijardi rubalja kroz 216 ugovora o kreditu, koji se potom nisu vratili banci. Još 800 miliona rubalja povučeno je preko OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, čiji je suosnivač i izvršni direktor, Edward Chesnov, traži se.

Kompanija je osnovana 1995. godine, bavi se zakupom nekretnina, njen osnovni kapital je 438 miliona rubalja, od čega je skoro ceo iznos neko dao Irina A. Volovnik... A generalni direktor u nizu baza podataka je Aleksandar Davidovič Volovnik, puni imenjak bivšeg predsjednika Fondservicebanke.

Inače, u Saratovskoj regiji, manje pretenciozni Sojuz, koji je naplatio kredite od FSB-a za 1,7 milijardi rubalja. JSC TPK Soyuz je registrovan 2008. godine u Moskvi, odobreni kapital kompanije premašuje 15 miliona rubalja, od čega je mali udeo neko dao Alexander Shatsky.

Prema javnoj evidenciji, preduzeće se bavilo proizvodnjom čeličnih cijevi, šupljih profila i fitinga, kao i cestogradnjom i visokogradnjom, biljnom proizvodnjom, testerisanjem i kovanjem drveta.

Promjena pravnu adresu kompanije od Moskve do grada Atkarsk, Saratovska oblast održano je 23. novembra 2015. godine, a već 30. novembra Arbitražni sud Saratovska oblast prihvatila je na razmatranje potraživanje Fondservicebanke, od koje je pokrenut stečajni postupak.

Trenutno je iznos potraživanja povjerilaca prema kompaniji premašio 2 milijarde rubalja, a likvidnom imovinom, pa čak i tada, mogla bi se smatrati samo potraživanja kapitalnog LLC Streamline u iznosu od 6 miliona rubalja.

Još jedna likvidna imovina Sojuza pronađena je u Jaroslavlju - ovo zemljište sa površinom od 24 hiljade kvadratnih metara. metara, kao i četvorospratna zgrada od 13,5 hiljada kvadratnih metara. Ova imovina je oduzeta od kompanije, ali je banka osporila posao. Sad stečajni postupak u "Sojuzu" "produženo do 5. decembra, izdavanje supsidijarna odgovornost lica koja kontrolišu dužnika.

Volovnik Aleksandar Vladimirovič(rođen 13. septembra 1961, Tbilisi, Gruzijska SSR, SSSR) - ruski menadžer, naučnik i bankar. Predsjednik (Fondservicebank OJSC) 2001-2015. Optuženi u krivičnom predmetu za pronevjeru sredstava Fondservicebanke.

Godine 1983. diplomirao je fiziku s odličnim uspjehom na Državnom univerzitetu u Tbilisiju solidan», 2001. godine - Moskovski institut za međunarodno poslovanje na Sveruskoj akademiji vanjske trgovine. Doktor ekonomskih nauka, tema rada - "Dinamički modeli proizvodnje bankarskog proizvoda za podršku strateškom upravljanju kreditnom institucijom."

Kombinirani istraživački rad s radom u vojno-industrijskom kompleksu SSSR-a. Od 1987. godine je bio na rukovodećim pozicijama u privrednim strukturama. Godine 1995. na čelu holding kompanija STK "Sojuz". Od 2001. - predsednik Fondservicebanke, finansijski centar grupa kompanija holdinga STK "Soyuz". Projekti Roskosmosa finansirani su preko ove banke, a Volovnik je zvanično imao 81,74% dionica banke.

U februaru 2015. godine, na zahtjev Roskosmosa, u Fondservicebanku je uvedena privremena uprava da ispita njeno finansijsko stanje. Oko 800 miliona dolara Roskosmosa "zaglavilo" je u banci (tada je to bilo oko 49 milijardi rubalja). Nakon provjere u banci, započeo je postupak reorganizacije, a Aleksandar Volovnik je napustio svoju funkciju. U 2016. godini mediji su objavili da je Volovnik suvlasnik operatera satelitski tv Orion Express (Grupa kompanija Orion, zaštitni znak"Telekartica").

U aprilu 2017, Aleksandar Volovnik je uhapšen odlukom Tverskoja okružni sud Moskva zbog sumnje da je pronevjerila 1,3 milijarde rubalja. U decembru 2017. godine Arbitražni sud u Moskvi proglasio je Volovnik bankrotom: ukupna veličina njegov dug iznosio je 7,8 milijardi rubalja prema VTB bankama i 162 miliona rubalja prema Sberbanci.

povezani članci

Eduard Česnov je otpilio glavnu banku Roskosmosa za 7,5 milijardi rubalja

Bivši član Upravnog odbora Fondservicebanke uhapšen je u odsustvu i stavljen na poternicu. Sa zakašnjenjem od nekoliko godina: bivši čelnik i suvlasnik banke Aleksandar Volovnik uhapšen je godinu i po dana.

Bivši šef Roskosmosa Igor Komarov mogao bi se umiješati u novi skandal u svemirskoj korporaciji. "Fondservicebank" koja mu je prebačena pod upravljanje je u žalosnom stanju. Nije poznato kako je Chemezov Novikombank potrošila 66 milijardi rubalja na njegovu reorganizaciju.

Rok za "Master" povlačenja sredstava

Nakon što je Zamoskvoretski sud donio presudu u slučaju nezakonitog izvlačenja milijardi rubalja u inostranstvo, Roman Nedyalkov, koji je proglašen krivim za povlačenje imovine, osuđen je na tri i po godine u koloniji opšteg režima.