Ladonshchikov petr leonidovich rođendan. Fondservicebank: prevare u ruskoj kosmonautici. Novac Roskosmosa je nestao u kriminalnoj zajednici

Bivši prvi potpredsjednik Fondservicebank Pjotr ​​Ladonščikov, koji je uhapšen zajedno sa bivšim vlasnikom ove kreditne institucije Aleksandrom Volovnikom, pod optužbom za pronevjeru 1,38 milijardi rubalja Roskosmosa, zaključio je pretkrivični sporazum o saradnji. U sklopu transakcije je u njegovo ime svjedočio kako i za koje firme iz banke bivši vlasnik povukao 6 milijardi rubalja. Izvor Kommersanta blizak istrazi napominje da je nakon proučavanja svjedočenja g. Ladonshchikova, krivična odgovornost može privući vlasnike firmi umiješanih u prevaru, a g. Volovnik se suočava sa ozbiljnijom optužbom - za organiziranje kriminalne zajednice.

Za razliku od bivši vlasnik i predsednik Fondservicebank Aleksandar Volovnik, koji negira svoju krivicu, gospodin Ladonščikov je odmah priznao, počevši da aktivno sarađuje sa istragom. Nakon toga, g. Ladonshchikov je formalizirao svoju saradnju sa istragom potpisivanjem pretpretresnog sporazuma sa zamjenikom glavnog tužioca Ruske Federacije Viktorom Grinom. Sada, po zakonu, njegov slučaj treba da bude dodijeljen odvojena proizvodnja, a on sam može biti prebačen iz istražnog zatvora u kućni pritvor.

Podsjetimo, u avgustu 2015. godine pokrenut je krivični postupak za pronevjeru sredstava Roskosmosa položenih kod Fondservicebanke. Prema preliminarnoj istrazi, gospodin Volovnik je organizovao krađu iz banke najmanje 1,38 milijardi rubalja, koje su podizane, uključujući i inostranstvo, preko letećih kompanija koje su dobile loše kredite. Krajem aprila, g. Volovnik i navodni saučesnik u pronevjeri, Pyotr Ladonshchikov, uhapšeni su odlukama Okružnog suda u Tverskoj, na koje su se obratili predstavnici Istražnog odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada izvor Kommersanta tvrdi da je zahvaljujući svjedočenju gospodina Ladonshchikova iznos navodne pronevjere porastao na 6 milijardi rubalja, a osim toga, kompanije koje su dobile loše kredite od banke i zaposlenici same banke umiješani su u prevaru su identifikovani. "Odluka o tome ko će od njih postati novi optuženi u predmetu, a ko će zadržati trenutni status svjedoka, biće donesena u zavisnosti od njihovog svjedočenja", rekao je izvor Komersanta.

Vrijedi to napomenuti preliminarna istraga, koji je prvobitno vođen protiv NN lica prema čl. 4. čl. 159.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije (prevara u oblasti kreditiranja) i istražena je prilično sporo, početkom ove godine, nakon intervencije Tužilaštva, naglo se intenzivirala. Kvalifikacija krivičnog djela je promijenjena u dio 4. čl. 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije (pronevjera učinjena u posebno velikim razmjerima uz korištenje službenog položaja), a krajem aprila prvi navodni učesnici u pronevjeri, gospoda Volovnik i Ladonščikov, bili su u prethodnom postupku. sudski pritvor. Sada, kako sugeriše izvor Kommersanta blizak istrazi, nakon sveobuhvatne provere svedočenja gospodina Ladonščikova i verovatnih hapšenja drugih učesnika u proneveri, bivši vlasnik Fondservicebanke Aleksandar Volovnik mogao bi biti optužen za ozbiljnije Dio 1 čl. 210 Krivičnog zakona Ruske Federacije (organizacija kriminalne zajednice).

U međuvremenu, odbrana gospode Volovnika i Ladonščikova uložila je žalbu na njihovo hapšenje pred Moskovskim gradskim sudom. Predstavnici prvog od njih su insistirali da je zločin koji mu se inkriminira počinjen tokom preduzetničku aktivnost, nudeći da se bankar prebaci iz istražnog zatvora u kućni pritvor. Advokati drugog su argumentirali potrebu za kućnim pritvorom činjenicom da Okružni sud Tverskoy nije uzeo u obzir pokajanje optuženog i njegovu pomoć u istrazi. ali žalbena instanca ostavio bankare u pritvoru.

Bivši vlasnik Fondservicebank Aleksandar Volovnik. Foto Kommersant

Prema informacijama Komersanta, istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova završio je istragu o okolnostima pronevjere 7,5 milijardi rubalja Fondservisbanke (FSB), čiji je glavni klijent već dugo Roskosmos. 12 optuženih, uključujući bivšeg vlasnika i direktora banke Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika Peter Ladonshchikov, optuženi su za organizovanje kriminalne zajednice i učešće u njoj, kao i prevaru posebno velikih razmjera. Sami optuženi negiraju bilo kakvu umiješanost u nezakonito poslovanje, ističući da nije bilo kriminalnih šema za izvlačenje sredstava iz banke, te da su te radnje bankara, koje istraga smatra krivičnim, odgovarale njihovoj službenoj dužnosti.

Nakon završetka istražne radnje u slučaju Fondservicebanke, materijali istrage su iznosili oko 200 tomova. Optuženi u predmetu su optuženi po posebno teškoj čl. 210 (organizovanje kriminalne zajednice i učešće u njoj korišćenjem službenog položaja), kao i iz čl. 4. čl. 159 (prevara u posebno velikim razmjerima) Krivičnog zakona Ruske Federacije. Napominjemo da je jedan od 12 optuženih - bivši izvršni direktor kompanije Capital Trust Soyuz i član odbora direktora Fondservicebank Eduard Chesnov - tražio te ga je sud uhapsio u odsustvu. Prema istražnom odjeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je vodilo istragu, šteta od aktivnosti organizovane kriminalne grupe iznosila je 7,5 milijardi rubalja.

Kako je agencija navela Ruspres, Fondservicebank je zapravo živela na račun sredstava Roskosmosa. Sa milijardama državnih rubalja na svojim računima, banka je imala dobru dodatnu maržu. Tako značajan resurs među malim privatnim bankama bio je isključivo Fondservicebank. Ali to liderima nije bilo dovoljno...

U spisima se navodi da su u maju 2013. godine vlasnik i prvi predsednik banke formirali kriminalnu grupu sa ciljem „sistemske krađe Novac„FSB. Pored zaposlenih u banci, kreatori OPS-a, prema istrazi, koristili su kontrolisano od njih OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, OOO Automatizacija poslovnih procesa, OOO Društvo za upravljanje FINSO“, kao i jednodnevne kompanije. Istovremeno, prema predmetu, kriminalna zajednica je bila podijeljena u nekoliko "izolovanih grupa" - prema specijalizaciji njenih članova. Tako su zaposleni u "Automatizaciji poslovnih procesa", navodi se u istrazi, tražili jednodnevne firme, pripremali za njih pakete dokumenata neophodnih za sklapanje kreditnih ugovora, a zatim kontrolisali prenos sredstava banaka na račune ovih kompanije "pod krinkom sklapanja građanskih transakcija". ... Zatim su uništili dokumentaciju o aktivnostima povjerilaca. Istovremeno, sama grupa je, prema materijalima istrage, također bila podijeljena na odjele - pravne, računovodstvene i pomoćne.

Grupa, koju je, prema istrazi, vodio Eduard Česnov, generalni direktor STK Sojuz, bila je umešana u različite finansijske transakcije sa sredstvima ukradenim iz banke, upravljanje imovinom „stečenom kriminalnim putem“, kao i „računovodstvenim i raspodjelu prihoda od kriminala” među učesnicima prijevare.

Jedinica, koja je, prema materijalu predmeta, kontrolisala upravljanje finansijskom kompanijom Društvo za upravljanje, ne samo da je davanjem namernih loših kredita obezbedila pripremu dokumentacije za krađu bankarskih sredstava, već je, prema istrazi, i ovim novcem bavio se raznim transakcijama na tržištu vredne papire“S ciljem skrivanja tragova zločina”.

Konačno, bezbednosna grupa, koju je, prema detektivima, predvodio šef odeljenja za zaštitu resursa FSB-a, obezbedila je zaveru, izdavala izveštaje o inspekciji i druge dokumente "koji sadrže netačne informacije" u vezi sa firmama koje se bave letenjem po noći. Novac FSB je povučen. A grupa za obradu kreditne dokumentacije bila je angažovana, kako se navodi u predmetu, "prikrivanje tragova sistematske krađe", sačinjavanje pozitivnih mišljenja, stručnih presuda i sl., neophodnih da bi se davao privid legitimiteta izdavanju loših kredita.

Kao rezultat toga, kako proizilazi iz materijala slučaja, članovi grupe su, slijedeći uputstva vlasnika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika banke Petra Ladonshchikova, pronašli 31 jednodnevnu kompaniju za povlačenje. fondova, sa kojima je od 1. maja 2013. do 24. februara 2015. zaključeno 216 kreditnih ugovora FSB. Prema njihovim riječima, banka je prebacila 6,7 ​​milijardi rubalja, koje potom "nisu vraćene banci": izdati novac, prema istrazi, "koristili su pripadnici kriminalne zajednice prema vlastitom nahođenju". Štaviše, u novembru 2014. u zgradi banke (Butyrsky Val, 18), prema istrazi, napravljena je šema za povlačenje 800 miliona rubalja „potpisivanjem fiktivnog ugovora“ sa finansijskom kompanijom FINSO, koji su takođe ukradeni. Tako je ukupan iznos štete u slučaju iznosio 7,5 milijardi rubalja.

Vrijedi napomenuti da je FSB deset godina bila ključna banka za Roskosmos, koji je u to vrijeme na svojim računima držao 800 miliona dolara.Banka je opsluživala gotovo sva najveća preduzeća u industriji, platne projekte i devizne račune Roskosmosa. Problemi FSB-a počeli su nakon što je 2015. novo rukovodstvo državne korporacije zatražilo vraćanje sredstava uloženih u banku, ali su u odgovoru čuli prijedlog da se čeka tri godine, jer je novac uložen u razne projekte. Zatim potpredsjednik Vlade Dmitry Rogozin(sada šef Roskosmosa) je rekao: „Bilo je pametnih ljudi (neću ih zvati budalama) koji su kreirali razne šeme u kojima se novac koji je država zaradila za svemirska lansiranja ili lično prelivao u džep ovih svemira poglavice, ili u jednu teglu koja nije imala nikakve veze sa državnom kontrolom”. I to je dodao u ovome finansijsku strukturu"Stotine miliona dolara koje je zaradila zemlja su namirene."

Rukovodstvo Roskosmosa obratilo se Centralnoj banci sa zahtjevom da razumije rad Fondservicebanke. Nakon revizije, koja je, prema riječima tadašnjeg zamjenika predsjednika Centralne banke Mihaila Suhova, otkrila “činjenice značajnog precjenjivanja vrijednosti imovine”, FSB je potpao pod program reorganizacije koji je sprovela Novikombank. Njega je kao sanatorijum ponudio sam Roskosmos, pristao je istovremeno da zamrzne deo svojih sredstava u Fondservis banci.

Optuženi u predmetu ne priznaju krivicu. Oni tvrde da su sve finansijske transakcije koje je obavljao FSB bile legalne, a istraga smatra da su njihove radnje koje su odgovarale službenim dužnostima optuženih bile kriminalne.

Alexander Volovnik i Pyotr Ladonshchikov optuženi za stvaranje kriminalne zajednice i posebno prevaru velikih razmjera u iznosu od 7,5 milijardi rubalja

Istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova završio je istragu o okolnostima pronevjere 7,5 milijardi rubalja. u Fondservicebank (FSB), čiji je glavni klijent dugo vremena bio Roskosmos. 12 optuženih, uključujući bivšeg vlasnika i direktora banke Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika Pjotra Ladonščikova, optuženo je za organizovanje i učešće u kriminalnoj zajednici, kao i za prevaru posebno velikih razmjera. Sami optuženi negiraju bilo kakvu umiješanost u nezakonito poslovanje, ističući da nije bilo kriminalnih šema za izvlačenje sredstava iz banke, te da su te radnje bankara, koje istraga smatra krivičnim, odgovarale njihovoj službenoj dužnosti.

Nakon završenih istražnih radnji u slučaju Fondservicebank, materijali istrage su iznosili oko 200 tomova. Optuženi u predmetu su optuženi po posebno teškoj čl. 210 (organizovanje kriminalne zajednice i učešće u njoj korišćenjem službenog položaja), kao i iz čl. 4. čl. 159 (prevara u posebno velikim razmjerima) Krivičnog zakona Ruske Federacije. Napominjemo da je jedan od 12 optuženih - bivši generalni direktor kompanije Capital Trust Soyuz i član Borda direktora Fondservicebank Eduard Česnov - na poternici i uhapšen od strane suda u odsustvu. Prema istražnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je vodilo istragu, šteta od aktivnosti organizovane kriminalne grupe iznosila je 7,5 milijardi rubalja.

Prema izvorima Kommersanta, u materijalu slučaja se navodi da su u maju 2013. godine vlasnik i prvi predsednik banke formirali kriminalnu grupu, čija je svrha bila „sistematska pronevera sredstava“ od strane FSB-a. Pored zaposlenih u banci, kreatori OPS-a, prema istrazi, koristili su i kontrolisane kompanije OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, OOO Automation of Business Processes, OOO Managing Company FINSO, kao i kompanije koje se bave letenjem po noći. "oruđe za činjenje zločina"... Istovremeno, prema predmetu, kriminalna zajednica je bila podijeljena u nekoliko "izolovanih grupa" - prema specijalizaciji njenih članova. Tako su zaposleni u "Automatizaciji poslovnih procesa", navodi se u istrazi, tražili jednodnevne firme, pripremali za njih pakete dokumenata neophodnih za sklapanje kreditnih ugovora, a zatim kontrolisali prenos sredstava banaka na račune ovih kompanije "pod krinkom sklapanja građanskih transakcija". ... Zatim su uništili dokumentaciju o aktivnostima povjerilaca. Istovremeno, sama grupa je, prema materijalima istrage, također bila podijeljena na odjele - pravne, računovodstvene i pomoćne.

Foto: Kristina Kormilitsyna / Kommersant

Grupa, koju je, prema istrazi, vodio Eduard Česnov, generalni direktor STK Sojuz, bila je umešana u različite finansijske transakcije sa sredstvima ukradenim iz banke, upravljanje imovinom „stečenom kriminalnim putem“, kao i „računovodstvenim i raspodjelu prihoda od kriminala” među učesnicima prijevare.

Odeljenje, koje je, prema materijalu predmeta, kontrolisalo upravljanje finansijskom kompanijom Društvo za upravljanje, ne samo da je izdavanjem namerno loših kredita obezbedilo pripremu dokumentacije za krađu bankarskih sredstava, već je, prema istrazi, i ovim novac je bio angažovan u raznim poslovima na tržištu hartija od vrijednosti “kako bi se sakrili tragovi zločina”.

Konačno, bezbednosna grupa, koju je, prema detektivima, predvodio šef odeljenja za zaštitu resursa FSB-a, obezbedila je zaveru, izdavala izveštaje o inspekciji i druge dokumente "koji sadrže netačne informacije" u vezi sa firmama koje se bave letenjem po noći. Novac FSB je povučen. A grupa za obradu kreditne dokumentacije bila je angažovana, kako se navodi u predmetu, "prikrivanje tragova sistematske krađe", sačinjavanje pozitivnih mišljenja, stručnih presuda i sl., neophodnih da bi se davao privid legitimiteta izdavanju loših kredita.

Kao rezultat toga, kako proizilazi iz materijala slučaja, članovi grupe su, slijedeći uputstva vlasnika Fondservicebank Aleksandra Volovnika i prvog potpredsjednika banke Petra Ladonshchikova, pronašli 31 jednodnevnu kompaniju za povlačenje. fondova, sa kojima je od 1. maja 2013. do 24. februara 2015. zaključeno 216 kreditnih ugovora FSB. Prema njihovim riječima, banka je prebacila 6,7 ​​milijardi rubalja, koje potom "nisu vraćene banci": izdati novac, prema istrazi, "koristili su pripadnici kriminalne zajednice prema vlastitom nahođenju". Štaviše, u novembru 2014. u zgradi banke (Butyrsky Val, 18), prema istrazi, sastavljen je plan za povlačenje 800 miliona rubalja. "Potpisivanjem fiktivnog ugovora" sa firmom za upravljanje finansijama FINSO, koji su takođe oteli. Tako je ukupan iznos štete u slučaju iznosio 7,5 milijardi rubalja.

Vrijedi napomenuti da je FSB deset godina bila ključna banka za Roskosmos, koji je u to vrijeme na svojim računima držao 800 miliona dolara.Banka je opsluživala gotovo sva najveća preduzeća u industriji, platne projekte i devizne račune Roskosmosa. Problemi FSB-a počeli su nakon što je 2015. novo rukovodstvo državne korporacije zatražilo vraćanje sredstava uloženih u banku, ali su u odgovoru čuli prijedlog da se čeka tri godine, jer je novac uložen u razne projekte. Tadašnji potpredsjednik vlade Dmitrij Rogozin (sada šef Roskosmosa) je rekao: „Bilo je pametnih ljudi (neću ih zvati budalama) koji su kreirali razne šeme u koje se ulijevao novac koji je država zaradila za lansiranja u svemir. lično u džep ovih svemirskih šefova, ili u jednu teglu, koja nije imala nikakve veze sa državnom kontrolom." I dodao da su se u ovu finansijsku strukturu "složile stotine miliona dolara koje je zaradila zemlja".

Rukovodstvo Roskosmosa obratilo se Centralnoj banci sa zahtjevom da razumije rad Fondservicebanke. Nakon revizije, koja je, prema riječima tadašnjeg zamjenika predsjednika Centralne banke Mihaila Suhova, otkrila “činjenice značajnog precjenjivanja vrijednosti imovine”, FSB je potpao pod program reorganizacije koji je sprovela Novikombank. Njega je kao sanatorijum ponudio sam Roskosmos, pristao je istovremeno da zamrzne deo svojih sredstava u Fondservis banci.

Optuženi u predmetu ne priznaju krivicu. Oni tvrde da su sve finansijske transakcije koje je obavljao FSB bile legalne, a istraga smatra da su njihove radnje koje su odgovarale službenim dužnostima optuženih bile kriminalne.

Vladislav Trifonov

Tverski okružni sud Moskve sutra će razmatrati zahtev Istražnog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova za hapšenje bivši predsjednik Fondservicebank Aleksandra Volovnik... Prema istrazi, bankar priveden dan ranije mogao bi biti umiješan u krađu dijela od 47 milijardi rubalja koje je državna korporacija stavila u ovu banku. Roscosmos... Banku je morala spašavati Agencija za osiguranje depozita (DIA), koja je sada oštećena u krivičnom postupku.

Zaposleni u Glavnoj upravi za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova priveli bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservicebank ujutru 26. aprila, neposredno nakon pretresa, koji je obavljen u njegovoj kući na zapadu Moskve. Aleksandar Volovnik priveden je na saslušanje u Istražno odjeljenje MUP-a, čiji su zaposleni, prema izvorima bliskim istrazi, na kraju izdali nalog da se bivši bankar privuče kao osumnjičeni u krivičnom predmetu prevare na posebno velikih razmjera (dio 4 člana 159 Krivičnog zakonika). Pretpostavljalo se da će uhapšeni četvrtak uveče provesti u IVS-u u ulici Petrovka broj 38, a sutra će Tverski okružni sud dva mjeseca razmatrati zahtjev istrage za njegovo hapšenje.

Inicijator istrage, u kojoj je priveden bivši vlasnik Fondservicebanke, prema izvorima, je Agencija za osiguranje depozita. Prvobitno, krivični postupak, u kojem je poznati bankar postao optuženi u bliskoj prošlosti, vođen je protiv „neidentifikovanih osoba“. Možda se, napominje sagovornik, istraga ne bi ni razvila, ali nakon promjene rukovodstva Istražnog odjela (krajem decembra prošle godine Aleksandar Romanov je imenovan za zamjenika ministra unutrašnjih poslova, načelnika odjela ), odlučili su mu dati novi potez.

U krivičnom predmetu, prema izvorima, dolazi o događajima iz 2015. godine, kada je u Fondservicebank, koja je bila okosnica raketno-kosmičke industrije (opsluživala gotovo sva najveća preduzeća industrije, njihove platne projekte, kao i devizne račune same državne korporacije), oko 47 mlrd. rublje koje su pripadale Roskosmosu bile su „zamrznute“.

Istovremeno, kada je državna korporacija zahtevala da vrati sredstva uložena u banku, predstavnici njenog menadžmenta su, prema izvorima, objasnili da to ne mogu da urade, jer su uloženi u razne projekte, zbog čega im je pun povrat novca. moguće tek nakon tri godine.

Bivši potpredsjednik Fondservicebanke Pjotr ​​Ladonščikov govorio je o tome kako je i kojim kompanijama iz banke povučeno tačno 6 milijardi rubalja u ime njenog bivšeg vlasnika Aleksandra Volovnika.

Kako je postalo poznato Komersantu, bivši prvi potpredsednik Fondservicebank Pjotr ​​Ladonščikov, koji je uhapšen zajedno sa bivšim vlasnikom ove kreditne institucije Aleksandrom Volovnikom pod optužbom da je proneverio 1,38 milijardi rubalja Roskosmosa, sklopio je sporazum o saradnji u pretkrivičnom postupku. . U sklopu transakcije svjedočio je kako je i kojim kompanijama iz banke izvučeno tačno 6 milijardi rubalja u ime njenog bivšeg vlasnika. Izvor Kommersanta blizak istrazi napominje da nakon proučavanja svedočenja gospodina Ladonščikova, vlasnici kompanija umešanih u prevaru mogu biti privedeni krivičnoj odgovornosti, a g. Volovnik se suočava sa ozbiljnijom optužbom - za organizovanje kriminalne zajednice.

Za razliku od bivšeg vlasnika i predsjednika Fondservicebanke Aleksandra Volovnika, koji negira svoju krivicu, gospodin Ladonshchikov je to odmah priznao, počevši aktivno sarađivati ​​sa istragom. Nakon toga, g. Ladonshchikov je formalizirao svoju saradnju sa istragom potpisivanjem pretpretresnog sporazuma sa zamjenikom glavnog tužioca Ruske Federacije Viktorom Grinom. Sada bi, prema zakonu, njegov slučaj trebao biti izdvojen u poseban postupak, a on sam može biti prebačen iz istražnog zatvora u kućni pritvor.

Alexander Volovnik

Podsjećamo, krivični postupak za pronevjeru sredstava Roskosmosa položenih kod Fondservicebanke pokrenut je u avgustu 2015. godine. Prema preliminarnoj istrazi, gospodin Volovnik je organizovao krađu iz banke najmanje 1,38 milijardi rubalja, koje su podizane, uključujući i inostranstvo, preko letećih kompanija koje su dobile loše kredite. Krajem aprila, g. Volovnik i navodni saučesnik u pronevjeri, Pyotr Ladonshchikov, uhapšeni su odlukama Okružnog suda u Tverskoj, na koje su se obratili predstavnici Istražnog odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada izvor Kommersanta tvrdi da je zahvaljujući svjedočenju gospodina Ladonshchikova iznos navodne pronevjere porastao na 6 milijardi rubalja, a osim toga, kompanije koje su dobile loše kredite od banke i zaposlenici same banke umiješani su u prevaru su identifikovani. "Odluka o tome ko će od njih postati novi optuženi u predmetu, a ko će zadržati trenutni status svjedoka, biće donesena u zavisnosti od njihovog svjedočenja", rekao je izvor Komersantu.

Treba napomenuti da je prethodna istraga, koja je prvo vođena protiv NN lica iz čl. 4. 159.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije (prevara u oblasti kreditiranja) i istražena je prilično sporo, početkom ove godine, nakon intervencije Tužilaštva, naglo se intenzivirala. Kvalifikacija krivičnog djela je promijenjena u dio 4. čl. 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije (pronevjera učinjena u posebno velikim razmjerima uz korištenje službenog položaja), a krajem aprila prvi navodni učesnici u pronevjeri, gospoda Volovnik i Ladonščikov, bili su u prethodnom postupku. sudski pritvor. Sada, kako sugeriše izvor blizak istrazi, nakon sveobuhvatne provere svedočenja gospodina Ladonščikova i verovatnih hapšenja drugih učesnika u proneveri, bivši vlasnik Fondservicebanke Aleksandar Volovnik mogao bi biti optužen za ozbiljniju Dio 1 čl. 210 Krivičnog zakona Ruske Federacije (organizacija kriminalne zajednice).

U međuvremenu, odbrana gospode Volovnika i Ladonščikova uložila je žalbu na njihovo hapšenje pred Moskovskim gradskim sudom. Predstavnici prvog od njih su insistirali da je krivično delo koje mu se inkriminira počinjeno u okviru preduzetničke delatnosti, nudeći da se bankar prebaci iz istražnog zatvora u kućni pritvor. Advokati drugog su argumentirali potrebu za kućnim pritvorom činjenicom da Okružni sud Tverskoy nije uzeo u obzir pokajanje optuženog i njegovu pomoć u istrazi. Međutim, žalbena instanca je ostavila bankare u pritvoru.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov