Ладонщиков петр леонидович день рождения. Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка рассказал, куда исчезли деньги «Роскосмоса. МВД собирает деньги «Роскосмоса»

Несмотря на обвинения бывших руководителей Фондсервисбанка Воловника и Ладонщикова в том, что они похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд рублей, экс-банкиры были переведены под домашний арест.

По данным "Ъ" , Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС.

Как сообщало агентство "Руспрес", год назад Петр Ладонщиков , арестованный вместе с экс-владельцем кредитного учреждения Воловником, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели принадлежащие "Роскосмосу" 6,5 млрд рублей.

Господа Воловник и Ладонщиков почти год провели под стражей по обвинению в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и должны были выйти на свободу. Новые подозрения позволяли содержать их в СИЗО до рассмотрения дела судом по существу до полутора лет. Однако Мосгорсуд вчера отказал следствию в продлении срока содержания обвиняемых под стражей, распорядившись перевести их под домашний арест. По данным источника, основные следственные действия с их участием могут быть завершены уже в июле, после чего фигуранты начнут знакомиться с материалами расследования.

Двух главных фигурантов расследования Воловника и Ладонщикова, напомним, арестовали еще весной 2017 года . В ноябре того же года были задержаны еще трое - бизнесмены, которые, по версии следствия, через счета принадлежащих им фирм помогали бывшим руководителям Фондсервисбанка выводить деньги. В ходе обысков в офисах этих коммерсантов были изъяты крупные суммы наличных. Бизнесменов, как и экс-банкиров, заключили под стражу. А вот семерых новых фигурантов, которые появились в марте этого года, следователи лишать свободы не стали, взяв с них подписки о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым данным, столь гуманное отношение к предполагаемым участникам растраты и ОПС объясняется их незначительными ролями в инкриминируемом преступлении, а также сотрудничеством со следствием.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.

Вначале следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд рублей , которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд рублей, а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, сумма увеличилась еще на 600 млн рублей. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты - владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

Стоить отметить, что расследование дела Фондсервисбанка первое время велось довольно вяло. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры в конце апреля 2017 года расследование резко активизировалось. Именно тогда в СИЗО оказались предполагаемые организаторы хищений, а теперь и ОПС - господа Воловник и Ладонщиков.

Адвокаты господ Воловника и Ладонщикова, комментируя ранее обвинения экс-банкиров в растратах, утверждали, что их подзащитные ни в чем не виноваты. Якобы они занимались исключительно предпринимательской деятельностью. Обсуждать подозрения в организации ОПС защитники отказались.

При этом следует отметить, что возместить инкриминируемый им ущерб экс-руководители Фондсервисбанка уже не смогут. Дело в том, что в конце прошлого года постановлением Арбитражного суда Москвы Александр Воловник был признан банкротом - он задолжал 7,8 млрд рублей ВТБ, около 170 млн рублей -

Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих «Роскосмосу» 1,38 млрд рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В отличие от Воловника, который отрицает свою вину, Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. После подписания досудебного соглашения его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.

Напомним, уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд рублей, которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля Воловник и предполагаемый соучастник хищений Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД.

Однако благодаря показаниям Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд рублей, а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. «Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний», - отметил близкий к следствию источник издания.

Как сообщалось, предварительное следствие сначала велось в отношении неустановленных лиц, а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений - Воловник и Ладонщиков. Теперь же, по данным издания, после всесторонней проверки показаний Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Между тем защита Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде, однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.

Экс-президент Фондсервисбанка задержан по делу о хищении денег «Роскосмоса»

Бывший владелец и президент Фондсервисбанка Александр Воловник задержан по подозрению в причастности к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос». Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу, пишет «Коммерсант».

Роскосмосбанк АО «Фондсервисбанк» - крупный по размеру активов столичный банк. В настоящий момент проходит процедуру санации при участии опорного банка ГК «Ростех» АО «АКБ «Новикомбанк» и ГК «Роскосмос». Основные направления деятельности банка - обслуживание предприятий оборонно-промышленного комплекса, преимущественно ракетно-космической отрасли, в том числе «Роскосмоса» и смежных компаний. Розничный бизнес банк развивает в рамках обслуживания сотрудников компаний-клиентов. Кредитная организация также активна на валютном рынке. На текущий момент единственным владельцем банка с долей 100% является АО «АКБ «Новикомбанк».

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2019 года нетто-активы банка - 135,28 млрд рублей (52-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 37,30 млрд, кредитный портфель - 77,67 млрд, обязательства перед населением - 8,56 млрд.

Как сообщает "Коммерсант" , Ладонщиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В рамках сделки бывший вице-президент рассказал, на какие компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб.

Источник, близкий к следствию, при этом отметил, что после изучения показаний Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере. Экс-владельцу Фондсервисбанка Воловнику грозит более тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.

Сам Воловник отрицает свою вину, а Ладонщиков сразу ее признал и начал активно сотрудничать со следствием, впоследствии оформив сотрудничество официально. Теперь дело Ладонщикова выделят в отдельное производство, а его самого могут перевести из СИЗО под домашний арест.

Издание напоминает, что уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Как полагает следствие, владелец банка Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В апреле Воловник и Ладоншиков были арестованы.

Теперь, как уточняет источник, после показаний Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере.

"Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",- отметил собеседник издания.

При этом отмечается, что предварительное следствие в отношении неустановленных лиц расследовалось довольно вяло, а в начале этого года, после вмешательства Генпрокуратуры, расследование резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения). В конце апреля были арестованы первые подозреваемые Воловник и Ладонщиков.

Как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В то же время, защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители Воловника считают, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Защита предлагает перевести банкира из СИЗО под домашний арест.

Адвокаты Ладонщикова аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.

Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.

В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.

Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ".

Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений — господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Между тем защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест. Адвокаты второго аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.

Муса Мурадов, Владислав Трифонов

Фондсервисбанк – в прошлом опорный банк «Роскосмоса». Госкорпорация около 10 лет размещала там свои средства, причем немалые: почти 800 миллионов долларов. После того, как со счетов авторитетного кредитного учреждения пропали 7,5 миллиардов рублей, было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший член совета директоров «Фондсервисбанка», он же – бывший генеральный директор «Столичной трастовой компании "Союз"» Эдуард Чеснов.

Местонахождение господина Чеснова следственным органам неизвестно, поэтому по решению Тверского суда Москвы он арестован заочно. По крайней мере теперь пропавшего топа можно объявить в международный розыск – его данные будут переданы в Интерпол.

Подозревают Эдуарда Чеснова в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Как уточняет , ссылаясь на следственный департамент МВД, «Коммерсант». Эдуард Чеснов долгое время был доверенным лицом экс-владельца «Фондсервисбанка» Александра Воловника и руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами – что можно трактовать как руководство преступной группой, которая систематически и масштабно похищала из банка средства вкладчиков.

В функции группы Чеснова входило совершение финансовых операций с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенного преступным путем», «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками.

Как сказано в материалах дела, по указанию руководства Фондсервисбанка (владельца, Александра Воловника, и первого вице-президента Петра Ладонщикова ) Чеснов подыскал больше 30 фирм-однодневок, с которыми в течение двух лет, с мая 2013 по февраль 2015, были заключены 2016 кредитных договоров на сумму 6,7 миллиарда рублей. В банк, понятное дело, деньги не вернулись. Их, как деликатно выразились следователи, «использовали по своему усмотрению».

«Нашлись люди, толковые (я их дураками-то не назову), которые... создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски оседали на счетах разных американских компаний, а потом сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который абсолютно к никакому госконтролю не имел никакого отношения.

Это частный банк, где осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».

Дмитрий Рогозин о махинациях бывшего руководства Фондсервисбанка

Другой эпизод в деле Чеснова касается вывода 800 миллионов рублей в ноябре 2014-го. Для этого, поясняет следственный департамент, был подписан фиктивный контракт с ООО «Управляющая компания ФИНСО». Суммарно, таким образом, Чеснов и его подчиненные вывели из Фондсервисбанка 7,5 миллиардов рублей.

Дело против руководства финансового учреждения возбудили еще 3 года назад – и, в общем-то, с подачи «Роскосмоса»: банк отказался вернуть средства, которые разместила госкорпорация. Изначально называли почти 1,4 миллиарда рублей ущерба, потом цифра выросла в несколько раз.

Главными фигурантами стали упоминавшиеся выше владелец Фондсервисбанка Александр Воловник и первый вице-президент банка Петр Ладонщиков , их арестовали весной 2017 года. Поначалу оба находились в СИЗО, затем их отпустили под домашний арест, предъявив обвинение в организации преступного сообщества. Кроме них и Эдуарда Чеснова по делу проходит еще почти два десятка человек.