Ладонщіков петро леонідович день народження. Колишній перший віце-президент Фондсервісбанка розповів, куди зникли гроші «Роскосмосу. МВС збирає гроші «Роскосмосу»

Незважаючи на звинувачення колишніх керівників Фондсервісбанка Воловніков і Ладонщикова в тому, що вони викрали, відмили або перевели в готівку 6,5 млрд рублів, екс-банкіри були переведені під домашній арешт.

За даними "Комерсант", Слідчий департамент МВС запідозрив колишнього президента ФондсервісбанкаОлександра Воловніков і екс-президента фінансової структури Петра Ладонщикова в організації злочинного співтовариства(Ч. 1 ст. 210 КК РФ). Ще 11 фігурантам розслідування МВС може інкримінувати участь в ОПС.

Як повідомляло агентство "Руспрес", рік тому Петро Ладонщіков, Заарештований разом з екс-власником кредитної установи Воловніков, уклав досудову угодупро співпрацю. В рамках угоди він дав свідчення про те, як і на які саме компанії з банку за дорученням його колишнього власникавивели належать "Роскосмосу" 6,5 млрд рублів.

Господа Воловникі Ладонщіков майже рік провели під вартою за звинуваченням у особливо великому привласненні або розтраті (ч. 4 ст. 160 КК) і повинні були вийти на свободу. Нові підозри дозволяли утримувати їх в СІЗО до розгляду справи судом по суті до півтора років. Однак Мосміськсуд вчора відмовив слідству у продовженні строку тримання обвинувачених під вартою, розпорядившись перевести їх під домашній арешт. За даними джерела, основні слідчі діїз їх участю можуть бути завершені вже в липні, після чого фігуранти почнуть знайомитися з матеріалами розслідування.

Двох головних фігурантів розслідування Воловніков і Ладонщикова, нагадаємо, заарештували ще навесні 2017 року. У листопаді того ж року були затримані ще троє - бізнесмени, які, за версією слідства, через рахунки належних їм фірм допомагали колишнім керівникамФондсервісбанка виводити гроші. В ході обшуків в офісах цих комерсантів були вилучені великі суми готівки. Бізнесменів, як і екс-банкірів, взяли під варту. А ось сімох нових фігурантів, які з'явилися в березні цього року, слідчі позбавляти волі не стали, взявши з них підписку про невиїзд. За деякими даними, настільки гуманне ставлення до передбачуваних учасників розтрати і ОПС пояснюється їх незначними ролями в інкримінованому злочині, а також співпрацею зі слідством.

Кримінальну справу про розкрадання коштів «Роскосмосу», розміщених в опорному для ракетно-космічної галузі Фондсервісбанка, було порушено в серпні 2015 року. тоді в фінансовій структурі«Зависли» близько 47 млрд рублів, що належали «Роскосмосу», частина з яких зникла.

Спочатку слідством було встановлено, що пан Воловник організував розкрадання з банку лише 1,38 млрд рублів, Які виводилися, в тому числі за кордон, через компанії-одноденки, які одержували без повернення кредитів. Однак після арешту пана Воловніков і його заступника Ладонщикова сума передбачуваних розкрадань зросла до 6 млрд рублів, а згодом, уже після допитів пов'язаних з банкірами бізнесменів, сума збільшилася ще на 600 млн рублів. Крім того, в ході допитів нових фігурантів справи були встановлені компанії, які одержували в банку без повернення кредитів, і співробітники самого банку, які брали участь в афері. В результаті відпрацювання цієї інформації і з'явилися нові фігуранти - власники фірм-одноденок, які були включені в злочинний ланцюжок з переведення в готівку або відмивання грошей, викрадених з банку.

Варто відзначити, що розслідування справи Фондсервісбанка перший час велося досить мляво. Лише після втручання Генпрокуратури в кінці квітня 2017 року розслідування різко активізувалося. Саме тоді в СІЗО виявилися передбачувані організатори розкрадань, а тепер і ОПС - панове Воловник і Ладонщіков.

Адвокати панів Воловніков і Ладонщикова, коментуючи раніше звинувачення екс-банкірів у розтратах, стверджували, що їх підзахисні ні в чому не винні. Нібито вони займалися виключно підприємницькою діяльністю. Обговорювати підозри в організації ОПС захисники відмовилися.

При цьому слід зазначити, що відшкодувати інкримінований їм шкоду екс-керівники Фондсервісбанка вже не зможуть. Справа в тому, що в кінці минулого року постановою арбітражного судуМоскви Олександр Воловник був визнаний банкрутом - він заборгував 7,8 млрд рублів ВТБ, близько 170 млн рублів -

Колишній перший віце-президент Фондсервісбанка Петро Ладонщіков, заарештований разом з екс-власником цієї кредитної установи Олександром Воловніков за звинуваченням в розкраданні належать «Роскосмосу» 1,38 млрд рублів, уклав досудову угоду про співпрацю. В рамках угоди він дав свідчення про те, як і на які саме компанії з банку за дорученням його колишнього власника вивели 6 млрд рублів, пише «Комерсант».

На відміну від Воловніков, який заперечує свою провину, Ладонщіков її відразу ж визнав, почавши активно співпрацювати зі слідством. Після підписання досудової угоди його справу згідно із законом має бути виділено в окреме провадження, А сам він може бути переведений з СІЗО під домашній арешт.

Нагадаємо, кримінальну справу про розкрадання коштів «Роскосмосу», розміщених в Фондсервісбанка, було порушено в серпні 2015 року. За даними попереднього слідства, Воловник організував розкрадання з банку не менше 1,38 млрд рублів, які виводилися, в тому числі за кордон, через компанії-одноденки, які одержували без повернення кредитів. В кінці квітня Воловник і передбачуваний співучасник розкрадань Ладонщіков були заарештовані рішеннями Тверського райсуду, до якого звернулися представники слідчого департаменту МВС.

Однак завдяки свідченням Ладонщикова сума передбачуваних розкрадань зросла до 6 млрд рублів, а крім того, були встановлені компанії, які одержували в банку без повернення кредитів, і співробітники самого банку, які брали участь в афері. «Рішення про те, хто з них стане новими обвинуваченими у справі, а хто збереже нинішній статус свідків, буде прийнято в залежності від їх показань», - зазначив близьке до слідства джерело видання.

Як повідомлялося, попереднє слідствоспочатку велося стосовно невстановлених осіб, а в кінці квітня в СІЗО виявилися перші передбачувані учасники розкрадань - Воловник і Ладонщіков. Тепер же, за даними видання, після всебічної перевірки показань Ладонщикова і ймовірних затримань інших учасників розкрадань екс-власнику Фондсервісбанка Олександру Воловніков можуть інкримінувати більш тяжку ч. 1 ст. 210 КК РФ (організація злочинного співтовариства).

Тим часом захист Воловніков і Ладонщикова оскаржила їх арешти в Мосміськсуді, проте апеляційна інстанціязалишила банкірів під вартою.

Екс-президент Фондсервісбанка затриманий у справі про розкрадання грошей «Роскосмосу»

Колишній власник і президент Фондсервісбанка Олександр Воловник затриманий за підозрою в причетності до розкрадання частини з 47 млрд рублів, розміщених в цьому банку держкорпорацією «Роскосмос». Рятувати банк довелося Агентству зі страхування вкладів (АСВ), яке і є зараз потерпілою стороною у кримінальній справі, пише «Комерсант».

Роскосмосбанк АТ «Фондсервісбанк» - великий за розміром активів столичний банк. На даний момент проходить процедуру санації за участю опорного банку ГК «Ростех» АТ «АКБ« Новікомбанк »і ГК« Роскосмос ». Основні напрямки діяльності банку - обслуговування підприємств оборонно-промислового комплексу, переважно ракетно-космічної галузі, в тому числі «Роскосмосу» і суміжних компаній. Роздрібний бізнес банк розвиває в рамках обслуговування співробітників компаній-клієнтів. Кредитна організаціятакож активна на валютному ринку. На поточний момент єдиним власником банку з часткою 100% є АТ «АКБ« Новікомбанк ».

За даними Банкі.ру, на 1 грудня 2019 року нетто-активи банку - 135,28 млрд рублів (52-е місце в Росії), капітал (розрахований відповідно до вимог ЦБ РФ) - 37,30 млрд, кредитний портфель - 77 , 67 млрд, зобов'язання перед населенням - 8,56 млрд.

Як повідомляє "Комерсант", Ладонщіковуклав досудову угоду про співпрацю зі слідством. В рамках угоди колишній віце-президент розповів, на які компаніїз банку за дорученням його колишнього власника вивели 6 млрд руб.

Джерело, близьке до слідства, при цьому зазначив, що після вивчення свідчень Ладонщикова до кримінальної відповідальностіможуть залучити власників фірм, які брали участь в афері. Екс-власнику Фондсервісбанка Воловніков загрожує більш тяжке обвинувачення в організації злочинного співтовариства.

Сам Воловник заперечує свою провину, а Ладонщіков відразу її визнав і почав активно співпрацювати зі слідством, згодом оформивши співпрацю офіційно. Тепер справа Ладонщикова виділять в окреме провадження, а його самого можуть перевести з СІЗО під домашній арешт.

Видання нагадує, що кримінальну справу про розкрадання коштів "Роскосмосу", розміщених в Фондсервісбанка, було порушено в серпні 2015 року. Як вважає слідство, власник банку Воловник організував розкрадання не менше 1,38 млрд руб., Які виводилися, в тому числі за кордон, через компанії-одноденки, які одержували без повернення кредитів. У квітні Воловник і Ладоншіков були заарештовані.

Тепер, як уточнює джерело, після свідчень Ладонщикова сума передбачуваних розкрадань зросла до 6 млрд руб., А крім того, були встановлені компанії, які одержували в банку без повернення кредитів, і співробітники самого банку, які брали участь в афері.

"Рішення про те, хто з них стане новими обвинуваченими у справі, а хто збереже нинішній статус свідків, буде прийнято в залежності від їх показань", - зазначив співрозмовник видання.

При цьому наголошується, що попереднє слідство стосовно невстановлених осіб розслідувалася досить мляво, а на початку цього року, після втручання Генпрокуратури, розслідування різко активізувалося. Кваліфікацію злочину змінили на ч. 4 ст. 160 КК РФ (розтрата, вчинена в особливо великому розмірі з використанням службового становища). В кінці квітня були заарештовані перші підозрювані Воловник і Ладонщіков.

Як припускає близьке до слідства джерело "Комерсант", після всебічної перевірки показань пана Ладонщикова і ймовірних затримань інших учасників розкрадань, екс-власнику Фондсервісбанка Олександру Воловніков можуть інкримінувати більш тяжку ч. 1 ст. 210 КК РФ (організація злочинного співтовариства).

У той же час, захист панів Воловніков і Ладонщикова оскаржила їх арешти в Мосміськсуді. Представники Воловніков вважають, що інкриміноване йому злочин було скоєно в ході підприємницької діяльності. Захист пропонує перевести банкіра з СІЗО під домашній арешт.

Адвокати Ладонщикова аргументували необхідність домашнього арешту тим, що Тверський райсуд не врахував розкаяння обвинуваченого і його допомогу слідству. Однак апеляційна інстанція залишила банкірів під вартою.

Як стало відомо "Комерсант", колишній перший віце-президент Фондсервісбанка Петро Ладонщіков, заарештований разом з екс-власником цієї кредитної установи Олександром Воловніков за звинуваченням в розкраданні належать "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., Уклав досудову угоду про співпрацю. В рамках угоди він дав свідчення про те, як і на які саме компанії з банку за дорученням його колишнього власника вивели 6 млрд руб. Близьке до слідства джерело "Комерсант" відзначає, що після вивчення свідчень пана Ладонщикова до кримінальної відповідальності можуть притягнути власників фірм, які брали участь в афері, а пану Воловніков загрожує більш тяжке обвинувачення - в організації злочинного співтовариства.

На відміну від колишнього власникаі президента Фондсервісбанка Олександра Воловніков, який заперечує свою провину, пан Ладонщіков її відразу ж визнав, почавши активно співпрацювати зі слідством. В подальшому пан Ладонщіков офіційно оформив своє співробітництво зі слідством, підписавши з заступником генпрокурора РФ Віктором Гринем досудову угоду. Тепер його справу згідно із законом має бути виділено в окреме провадження, а сам він може бути переведений з СІЗО під домашній арешт.

Нагадаємо, кримінальну справу про розкрадання коштів "Роскосмосу", розміщених в Фондсервісбанка, було порушено в серпні 2015 року. За даними попереднього слідства, пан Воловник організував розкрадання з банку не менше 1,38 млрд руб., Які виводилися, в тому числі за кордон, через компанії-одноденки, які одержували без повернення кредитів. В кінці квітня пан Воловник і передбачуваний співучасник розкрадань Петро Ладонщіков були заарештовані рішеннями Тверського райсуду, до якого звернулися представники слідчого департаменту МВС. Тепер джерело "Комерсант" стверджує, що завдяки свідченням пана Ладонщикова сума передбачуваних розкрадань зросла до 6 млрд руб., А крім того, були встановлені компанії, які одержували в банку без повернення кредитів, і співробітники самого банку, які брали участь в афері. "Рішення про те, хто з них стане новими обвинуваченими у справі, а хто збереже нинішній статус свідків, буде прийнято в залежності від їх показань", - відзначило джерело "Комерсант".

Варто відзначити, що попереднє слідство, яке спочатку велося стосовно невстановлених осіб за ч. 4 ст. 159.1 КК РФ (шахрайство в сфері кредитування) і розслідувалася досить мляво, на початку цього року після втручання Генпрокуратури різко активізувалося. Кваліфікацію злочину змінили на ч. 4 ст. 160 КК РФ (розтрата, вчинена в особливо великому розмірі з використанням службового становища), а в кінці квітня в СІЗО виявилися перші передбачувані учасники розкрадань - панове Воловник і Ладонщіков. Тепер же, як припускає близьке до слідства джерело "Комерсант", після всебічної перевірки показань пана Ладонщикова і ймовірних затримань інших учасників розкрадань, екс-власнику Фондсервісбанка Олександру Воловніков можуть інкримінувати більш тяжку ч. 1 ст. 210 КК РФ (організація злочинного співтовариства).

Тим часом захист панів Воловніков і Ладонщикова оскаржила їх арешти в Мосміськсуді. Представники першого з них наполягали, що інкриміноване йому злочин було скоєно в ході підприємницької діяльності, пропонуючи перевести банкіра з СІЗО під домашній арешт. Адвокати другого аргументували необхідність домашнього арешту тим, що Тверський райсуд не врахував розкаяння обвинуваченого і його допомогу слідству. Однак апеляційна інстанція залишила банкірів під вартою.

Муса Мурадов, Владислав Трифонов

Фондсервісбанк - в минулому опорний банк «Роскосмосу». Держкорпорація близько 10 років розміщувала там свої кошти, причому чималі: майже 800 мільйонів доларів. Після того, як з рахунків авторитетного кредитної установи пропали 7,5 мільярда рублів, було порушено кримінальну справу, фігурантом якої став колишній член ради директорів «Фондсервісбанка», він же - колишній генеральний директор«Столичної трастової компанії" Союз "» Едуард Чеснов.

Місцезнаходження пана Чеснова слідчим органамневідомо, тому за рішенням Тверського суду Москви він заарештований заочно. Принаймні тепер зниклого топа можна оголосити в міжнародний розшук- його дані будуть передані в Інтерпол.

підозрюють Едуарда Чесновав організації злочинного співтовариства (ст. 210 КК) і шахрайстві в особливо великому розмірі (ч.4 ст. 159 КК).

Як уточнює, посилаючись на слідчого департамент МВС, «Комерсант». Едуард Чеснов довгий час був довіреною особоюекс-власника «Фондсервісбанка» Олександра Воловнікові керував відокремленою групою фахівців, які керували виведеними з банку активами - що можна трактувати як керівництво злочинною групою, яка систематично і масштабно викрадала з банку кошти вкладників.

У функції групи Чеснова входило проведення фінансових операцій з виведеними з банку грошима, управління майном, «придбаного злочинним шляхом», «облік і розподіл злочинного доходу» між співучасниками.

Як сказано в матеріалах справи, за вказівкою керівництва Фондсервісбанка (власника, Олександра Воловніков, і першого віце-президента Петра Ладонщикова) Чеснов підшукав більше 30 фірм-одноденок, з якими протягом двох років, з травня 2013 по лютий 2015 року, були укладені 2016 кредитних договорів на суму 6,7 мільярда рублів. У банк, ясна річ, гроші не повернулися. Їх, як делікатно висловилися слідчі, «використали на власний розсуд».

«Знайшлися люди, розумні (я їх дурнями-то не назву), які ... створили різного роду схеми, при яких заробляються країною гроші за космічні запуски осідали на рахунках різних американських компаній, а потім зціджують або особисто в кишеню цим космічним начальникам, або в один банк, який абсолютно до ніякого держконтролю не мав ніякого відношення.

Це приватний банк, де осіли сотні мільйонів доларів зароблених країною космічних грошей ».

Дмитро Рогозін про махінації колишнього керівництва Фондсервісбанка

Інший епізод у справі Чеснова стосується виведення 800 мільйонів рублів в листопаді 2014 го. Для цього, пояснює слідчий департамент, був підписаний фіктивний контракт з ТОВ « Керуюча компаніяФінсен ». Сумарно, таким чином, Чеснов і його підлеглі вивели з Фондсервісбанка 7,5 мільярда рублів.

Справа проти керівництва фінансової установипорушили ще 3 роки тому - і, в общем-то, з подачі «Роскосмосу»: банк відмовився повернути кошти, які розмістила держкорпорація. Спочатку називали майже 1,4 мільярда рублів збитку, потім цифра виросла в кілька разів.

Головними фігурантами стали згадувані вище власник Фондсервісбанка Олександр Воловник і перший віце-президент банку Петро Ладонщіков, Їх заарештували навесні 2017 року. Спочатку обидва перебували в СІЗО, потім їх відпустили під домашній арешт, пред'явивши звинувачення в організації злочинного співтовариства. Крім них і Едуарда Чеснова у справі проходить ще майже два десятки людей.